Viisi huijaria myönsi syyllisyytensä 37 miljoonan dollarin kryptojärjestelmään

Merkittävänä edistysaskeleena kryptovaluuttapetosten torjunnassa viisi henkilöä on tunnustanut syyllisyytensä rooliinsa monikansallisessa huijauksessa, joka huijasi uhreilta noin 37 miljoonaa dollaria.

Tämä Yhdysvaltain oikeusministeriön (DOJ) syyttämä tapaus korostaa kryptoon liittyvien rikosten kasvavaa uhkaa ja lainvalvontaviranomaisten lisääntyviä pyrkimyksiä saattaa rikoksentekijät vastuuseen.

Kun digitaaliset valuutat kasvattavat edelleen suosiotaan, myös pahaa-aavistamattomien sijoittajien hyväksikäyttöön suunnitellut järjestelmät kasvavat.

Monikansallinen kryptohuijaus

36,9 miljoonan dollarin kryptovaluuttapetosjärjestelmä kohdistui Yhdysvaltain kansalaisiin kehittyneellä operaatiolla, joka hyödynsi sosiaalista mediaa, treffisovelluksia ja viestialustoja luottamuksen rakentamiseksi uhrien kanssa.

Raporttien mukaan huijarit esiintyivät laillisina sijoitusneuvojina tai romanttisina kiinnostuksen kohteina ja vakuuttivat yksityishenkilöt sijoittamaan väärennettyihin kryptovaluuttamahdollisuuksiin.

Kun luottamus oli luotu pitkittyneen puheluiden ja tekstiviestien kautta, huijarit ohjasivat uhreja siirtämään varoja pöytälaatikkoyhtiöille tai vilpillisille alustoille, minkä jälkeen rahat ohjattiin pois maasta ja lopulta lähetettiin Kambodžaan.

Viisi syyllisyytensä tunnustanutta henkilöä myönsivät osallistuneensa operaatioon eri rooleihin, mukaan lukien huijauksen järjestäminen, rahanpesu ja harhaanjohtavan viestinnän hallinta uhrien kanssa.

Joseph Wong, Yicheng Zhang, Jose Somarriba, Shengsheng He ja Jingliang Su, jotka myönsivät syyllisyytensä, olivat hajallaan useissa maissa, kuten Yhdysvalloissa, Espanjassa, Kiinassa ja Turkissa.

Zhangia ja Wongia uhkaavat 20 vuoden vankeustuomiot rahanpesun salaliittosyytteistä.

Kolme muuta huijaria voivat saada jopa 5 vuoden tuomion luvattoman rahapalveluliiketoiminnan harjoittamisesta.

Zhang ja Su ovat olleet pidätettyinä marraskuusta 2024 lähtien, ja Su joutuu tuomiokäsittelyyn marraskuussa.

Tähän kryptohuijausoperaatioon syyllisyytensä tunnustaneiden ihmisten määrä on noussut 8:aan, ja Daren Li ja Lu Zhang myönsivät syyllisyytensä rahanpesusyytteisiin vuonna 2024.

Kryptovaluuttapetosten lisääntyminen

Kryptovaluuttapetoksista on tullut kiireellinen ongelma, kun digitaaliset varat, kuten Bitcoin ja Ethereum, ovat yleistyneet.

Kryptovaluuttojen hajautettu ja usein anonyymi luonne tekee niistä houkuttelevan työkalun rikollisille.

Federal Trade Commissionin (FTC) mukaan kuluttajat ilmoittivat menettäneensä yli 1 miljardi dollaria kryptohuijauksille pelkästään tammikuun 2021 ja maaliskuun 2022 välisenä aikana.

Nämä huijaukset ovat usein sijoituspetoksia, romanssihuijauksia tai tietojenkalastelujärjestelmiä, joiden tarkoituksena on varastaa henkilökohtaisia tietoja tai varoja.

37 miljoonan dollarin huijaus on vain yksi monista viime vuosien korkean profiilin tapauksista.

Esimerkiksi oikeusministeriö on ajanut myös tapauksia, jotka koskevat suurempia summia, kuten tammikuussa 2024 julkistettua 1,89 miljardin dollarin kryptovaluuttapetosjärjestelmää, jossa kolmea henkilöä syytettiin tai tunnustettiin syyllisyytensä.

Nämä tapaukset osoittavat kehittyneiden toimintojen mallin, joka hyödyntää sääntelyn ja yleisen ymmärryksen puutetta digitaalisista valuutoista.

Kuten Cointelegraph raportoi, 37 miljoonan dollarin huijauksessa käytetyt menetelmät ovat yhdenmukaisia kasvavan "sikojen teurastushuijausten" trendin kanssa, jossa huijarit rakentavat pitkäaikaisia suhteita uhreihin ennen kuin vakuuttavat heidät investoimaan vilpillisiin järjestelmiin.