Big Coin -operaattorini saivat 26 miljoonan dollarin sakot kryptohuijauksesta, mutta uhreille ei ehkä koskaan makseta takaisin

My Big Coinin takana olevat suunnittelijat on määrätty maksamaan lähes 26 miljoonaa dollaria sakkoja ja hyvityksiä sen jälkeen, kun yhdysvaltalainen tuomioistuin totesi heidän olevan vastuussa sijoittajien huijaamisesta väärennetyn kryptovaluuttajärjestelmän avulla.

Sääntelyviranomaisen virallisen ilmoituksen mukaan Yhdysvaltain Massachusettsin piirin käräjäoikeus antoi lopullisen yksipuolisen tuomion Mark Gillespietä, John Rochea, My Big Coin Pay, Inc:tä ja My Big Coin, Inc:tä vastaan.

Päätöksen mukaan osapuolten on maksettava 19,32 miljoonaa dollaria siviilioikeudellisia sakkoja ja 6,44 miljoonaa dollaria hyvityksiä huijatuille uhreille.

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) on vahvistanut, että tuomioistuin määräsi myös vastaajille pysyvän kaupankäynti- ja rekisteröintikiellon ja kielsi heitä osallistumasta CFTC:n sääntelemille markkinoille tai tekemästä liiketoimia, joihin liittyy hyödykeintressejä tai digitaalisia hyödykkeitä.

CFTC:n havaintojen mukaan Gillespie ja Roche työskentelivät yhdessä tuomitun kanssavastaajan Randall Craterin kanssa pyytääkseen sijoituksia My Big Coiniin (MBC) väittäen, että tokenin vakuutena oli kultaa ja sillä käytiin aktiivisesti kauppaa vakiintuneissa pörsseissä.

Nämä esitykset olivat vääriä ja harhaanjohtavia, ja Crater kavalsi suurimman osan sijoittajien varoista henkilökohtaiseen käyttöön, CFTC sanoi. Järjestelmä johti yli 6 miljoonan dollarin tappioihin ainakin 28 sijoittajalle.

Uhrien epäonneksi sääntelyviranomainen on varoittanut, että he eivät todennäköisesti saa tappioitaan takaisin, koska vastaajilla ei välttämättä ole riittävästi varoja.

Tuomioistuimen päätöksellä CFTC on päättänyt täytäntöönpanotoimensa Gillespietä, Rochea ja kahta Nevadassa sijaitsevaa yritystä vastaan.

Syytteet toista nimettyä vastaajaa, Michael Krugeria, vastaan hylättiin hänen kuolemansa jälkeen, kun taas Crater, järjestelmän keskeinen hahmo, oli jo päässyt erilliseen sopimukseen CFTC:n kanssa ja suorittaa parhaillaan liittovaltion vankeusrangaistusta.

Mikä on My Big Coin?

My Big Coinia markkinoitiin täysin toimivana virtuaalivaluuttana My Big Coin Pay Inc:n kautta, jonka kotipaikka oli Las Vegasissa.

Yhtiö tarjosi maksupalveluita käyttämällä omaa tokeniaan väittäen, että sen vakuutena oli aineellista omaisuutta, kuten öljyä ja kultaa, ja väärennettyjä yhteyksiä suuriin rahoitusverkostoihin, kuten MasterCardiin.

Vuosina 2014–2017 Crater ja hänen kumppaninsa käyttivät sosiaalista mediaa, sähköpostia ja mainossivustoja kerätäkseen sijoittajien varoja.

He kertoivat potentiaalisille asiakkaille, että heidän digitaaliset varansa voitaisiin vaihtaa saumattomasti fiat- tai muihin kryptovaluuttoihin, vaikka todellisuudessa infrastruktuuria tällaisten väitteiden tukemiseksi ei koskaan ollut olemassa.

Vuoteen 2018 mennessä hanke oli joutunut CFTC:n tutkan alle, kun sääntelyviranomainen oli nostanut siviilioikeudellisen täytäntöönpanokanteen, jossa väitettiin hyödykepörssilain rikkomista.

Tapaus oli myös yksi ensimmäisistä kerroista, kun yhdysvaltalainen tuomioistuin tunnusti virtuaalivaluutan hyödykkeeksi sääntelyviranomaisen lainkäyttövallan alaisuudessa.

Yrityksen perustanut Crater pidätettiin suuren valamiehistön syytteen jälkeen vuonna 2022, ja hänet tuomittiin saman vuoden heinäkuussa useista syytteistä, mukaan lukien pankkipetoksesta, laittomista rahansiirroista ja luvattomasta rahansiirtoyrityksestä.

Hänet tuomittiin 100 kuukaudeksi vankeuteen tammikuussa 2023.