Tuomioistuin määrää 228 miljoonan dollarin korvauksen EminiFX:n krypto-Ponzi-tapauksessa

EminiFX ja sen perustaja Eddy Alexandre on määrätty maksamaan 228,5 miljoonaa dollaria hyvityksenä sen jälkeen, kun liittovaltion tuomari päätti CFTC:n häntä vastaan nostaman petosjutun hyväksi.

Tiistaina New Yorkin eteläisen piirin tuomari Valerie Caproni tuomitsi Alexandren ja määräsi hänet maksamaan takaisin yli 25 000 sijoittajalle, jonka sääntelyviranomaiset tuomitsivat "röyhkeäksi Ponzi-huijaukseksi".

Määräys seurasi Commodity Futures Trading Commissionin täytäntöönpanotoimia, joilla haettiin palautusta ja luovutusta niiden tappioiden perusteella, joita sijoittajat kärsivät osallistuttuaan Alexandren järjestelmään.

EminiFX ja Alexandre maksavat 228 miljoonaa dollaria

Tuomari Caproni totesi päätöksessään, että Alexandre oli vastustanut CFTC:n esitystä, mutta ei pystynyt toimittamaan uskottavia todisteita petosväitteiden kumoamiseksi.

Tuomioistuin asetti hyvitykseksi 228,5 miljoonaa dollaria, joka laskettiin sijoittajien maksuista vähennettynä nostoilla, ja lisäsi 15 miljoonaa dollaria luovutuksena.

Luovutuksen summa kuitenkin kompensoidaan hyvityksellä, mikä tarkoittaa, että Alexandren takaisinmaksutaakka keskittyy uhrien saattamiseen terveiksi siinä laajuudessa kuin mahdollista.

Päätös vahvistaa tuomioistuimen aiempaa havaintoa, jonka mukaan Alexandre johti tuhansia ihmisiä harhaan lupaamalla vähintään 5 prosentin taatun tuoton viikossa EminiFX:n, krypto- ja forex- kaupankäyntialusta kautta.

Caproni kuvaili hänen toimintaansa tarkoitukselliseksi yritykseksi käyttää hyväkseen sijoittajien luottamusta, toistaen syyttäjien luonnehdintaa suunnitelmasta laskelmoiduksi ja petolliseksi.

Mitä uhreille tapahtuu seuraavaksi?

Kun palautusmääräys on nyt voimassa, tapauksen seuraava vaihe on täytäntöönpano.

CFTC valvoo palautusprosessia ja varmistaa, että varat kerätään ja jaetaan uhreille.

Kirjoitushetkellä on epävarmaa, kuinka paljon sijoittajat lopulta toipuvat, sillä suuri osa Alexandren keräämästä pääomasta menetettiin huonon hallinnon vuoksi tai ohjattiin henkilökohtaiseen käyttöön.

Silti päätös luo uhreille oikeudellisen kehyksen vaatia takaisin osa varoistaan, mikä täydentää Alexandren jo suorittamaa yhdeksän vuoden vankeusrangaistusta.

Miten EminiFX huijasi uhreja?

Alexandren kaatuminen juontaa juurensa hänen EminiFX:n mainostamiseensa syyskuun 2021 ja toukokuun 2022 välisenä aikana.

Häntä on syytetty kymmenien tuhansien sijoittajien houkuttelemisesta lupauksilla passiivisista tuloista "salaisen teknologian" avulla, jonka oletetaan automatisoivan krypto- ja valuuttakaupan.

Hän meni jopa niin pitkälle, että kertoi sijoittajille, että heidän rahansa kaksinkertaistuisivat viiden kuukauden kuluessa, ja tuki väitettä väärennetyillä tilien kojelaudoilla, jotka näyttivät viikoittaisia voittoja, joita ei koskaan ollut olemassa.

Julkisivun takana Alexandre sijoitti kuitenkin vain osan varoista ja menetti miljoonia epäonnistuneista kaupoista.

Myöhemmin selvisi, että hän oli vienyt lähes 15 miljoonaa dollaria henkilökohtaiselle tililleen ja käyttänyt yli 150 000 dollaria luksusajoneuvoihin, mukaan lukien BMW ja maksut Mercedes-Benzille.

Alexandre pidätettiin ja häntä syytettiin hyödykepetoksesta toukokuussa 2022, johon hän aluksi kiisti syyllisyytensä.

Helmikuuhun 2023 mennessä Alexandre oli kuitenkin muuttanut vetoomustaan, ja tuomioistuin antoi hänelle yhdeksän vuoden liittovaltion vankeustuomion tuhansien sijoittajien huijaamisesta.

EminiFX-tapaus on toinen merkittävä krypto-Ponzi-päätös Yhdysvaltain tuomioistuimissa tässä kuussa.

Aiemmin Seattlessa HashFlaren virolaiset perustajat Sergei Potapenko ja Ivan Turõgin saivat vankeusrangaistuksen tunnustettuaan syyllisyytensä salaliittoon petoksen tekemiseksi.

Kaksikko oli huijannut yli 400 000 ihmistä vuosina 2015–2019 tapahtuneella kryptovaluuttojen louhintaoperaatiolla ja kanavoinut yli 577 miljoonan dollarin sopimukset.

Tuomari Robert Lasnik määräsi Potapenkon ja Turõginin menettämään yli 450 miljoonan dollarin arvosta omaisuutta, mukaan lukien kryptovaluuttaa, kiinteistöjä, ajoneuvoja ja kaivoslaitteita, joita käytetään anteeksiantoprosessissa uhrien maksamiseen.