Intian verovirasto merkitsee krypton merkittäväksi valvontariskiksi

Intian verovirasto on ilmaissut huolensa siitä, miten kryptovaluuttatapahtumat voivat vaikeuttaa veronvalvontaa.

7. tammikuuta pidetyssä parlamentaarisessa valiokunnan kokouksessa Intian tuloverovirasto (ITD), Central Board of Direct Taxesin (CBDT) alaisuudessa, varoitti kryptotoimintaan liittyvistä kasvavista riskeistä, Times of Indian raportin mukaan.

Komitean kokouksessa, johon osallistuivat useat virastot, kuten Financial Intelligence Unit (FIU), Department of Revenue ja CBDT, käsiteltiin raportin "A Study on Virtual Digital Assets (VDAs) and Way Forward" tuloksia .

ITD:n mukaan kryptovaluutat tuovat mukanaan useita haasteita, jotka vaikeuttavat valvontaa ja valvontaa, erityisesti kun mukana ovat offshore-pörsseet, yksityiset lompakot ja hajautetut rahoitustyökalut.

Viranomaiset huomauttivat, että mahdollisuus siirtää varoja anonyymisti, rajojen yli ja lähes reaaliajassa vaikeuttaa veroviranomaisten rahavirtojen seuraamista ja edunsaajien tunnistamista.

Monet näistä tapahtumista tapahtuvat usein ulkomaisilla pörsseillä tai hajautetuilla alustoilla, joita ei ole rekisteröity Intian viranomaisille, kuten FIU:lle.

Kun mukana on useita lainkäyttöalueita, tapahtumien seuraaminen ja haltijoiden tunnistaminen verotusta varten on "käytännössä mahdotonta", ministeriö totesi.

"Vaikka viime kuukausina on tehty pyrkimyksiä tiedon jakamiseen, se on edelleen vaikeaa, mikä estää veroviranomaisten kykyä suorittaa asianmukaista arviointia ja rekonstruointia transaktioketjuista", raportin ote totesi.

Korkea verojärjestelmä, mutta ei selkeitä säädöksiä

Intian kryptomarkkinat, vaikka ovatkin yksi maailman aktiivisimmista, ovat pitkään kamppailleet vakauden löytämiseksi sääntelyn epäselkeyden ja tiukan pääomatuloverojärjestelmän vuoksi.

Intialaiset kryptosijoittajat joutuvat maksamaan kiinteän 30 %:n veron kaikista virtuaalisista digitaalisista omaisuuserien tuloista sekä 1 %:n veron, joka vähennetään lähteestä kaikista transaktioista kannattavuudesta riippumatta.

Vaikka kryptokauppa on laillistettu tämän kehyksen puitteissa, lainsäätäjät ja viranomaiset ovat olleet suhteellisen hiljaa virallisen lainsäädännön edistämisessä, lukuun ottamatta satunnaisia varoituksia ja toistamista varovaisesta kannastaan.

Sillä välin FIU on jatkanut sekä kotimaisten että ulkomaisten pörssien painostamista noudattamaan maan rahanpesua koskevia lakeja, hyväksyen 49 alustaa tilikaudella 2024–2025.

Viime vuonna on myös määrätty useita miljoonien dollarien sakkoja pörsseille, jotka toimivat ilman rekisteröintiä tai eivät täyttäneet KYC- ja tapahtumaraportointivelvoitteita.

Toistaiseksi Intian kryptomarkkinat toimivat edelleen sääntelyllisessa limbossa.

Odotettu keskustelupaperi oli alun perin suunniteltu julkaistavaksi syyskuussa 2024, mutta sitä on viivästetty useita kertoja sen jälkeen, eikä tammikuuhun 2026 mennessä ole vahvistettu julkaisua.