Demokraattiset senaattorit puuttuvat, kun DOJ tutkii Binance-yhteyksiä Iraniin

Demokraattiset lainsäätäjät kiristävät tarkastelua kryptovaluuttapörssi Binancea kohtaan, kun Yhdysvaltain viranomaiset tutkivat, onko alustaa saatettu käyttää pakotteiden kohteena oleviin iranilaisiin verkostoihin linkittyvien varojen siirtämiseen.

Yhteisessä torstaina julkaistussa lausunnossa senaattorit Elizabeth Warren, Chris Van Hollen ja Ruben Gallego sanoivat seuraavansa tarkasti raportoitua Yhdysvaltain oikeusministeriön tutkintaa, jossa selvitetään mahdollisia pakoterikkomuksia, jotka koskevat kyseistä pörssiä. 

Lainsäätäjät kertoivat tavoitteenaan varmistaa, että liittovaltion viranomaiset "suorittavat Binancea koskevan vakavan tutkinnan ja pitävät yhtiön vastuullisena kaikesta väärinkäytöksestä."

"Binancella on vakiintunut käytäntö asettaa voitot lain edelle", senaattorit sanoivat. Heidän mukaansa viimeisimmät raportit herättävät "vakavia huolia siitä, että yhtiö jälleen rikkoo Yhdysvaltain pakotelakeja ja auttaa uhkarohkeasti rahoittamaan Iranin yhteyksiin liittyvien terroristiryhmien toimintaa."

Uusi tarkastus seuraa The Wall Street Journalin raporttia, jossa todetaan, että Yhdysvaltain oikeusministeriö tutkii, käyttivätkö iranilaiset toimijat Binancea pakotteiden kiertämiseen ja digitaalisten varojen siirtämiseen alustan kautta. 

Tutkijat tarkastelevat raporttien mukaan tapahtumia, jotka saattavat sisältää yli $1 billion arvosta kryptovaluuttaa, joka on virrannut Iraniin liitettyihin verkostoihin linkitettyjen tilien kautta.

Kongressin paine oli jo kasvanut ennen viimeisintä raporttia.

Viime kuussa Van Hollen ja Warren liittyivät muiden demokraattien kanssa senaatin pankkivaliokunnassa vetoomukseen, jossa pyydettiin valtiovarainministeri Scott Bessentia ja oikeusministeri Pam Bondia tutkimaan Iran-liittyvien varojen liikkeitä pörssin kautta.

Lainsäätäjät ovat erityisen huolissaan väitteistä, joiden mukaan jopa $1.7 billion kryptovaluuttaa saattaa olla kulkenut Binancen kautta Iraniin liitettyihin verkostoihin, mukaan lukien Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) ja Jemenin houthit. 

Lainsäätäjien viittaamien raporttien mukaan pörssin compliance-henkilöstö oli aiemmin merkinnyt suuria määriä epäilyttäviä tapahtumia, jotka liittyivät iranilaisiin käyttäjiin.

Raporttien mukaan kaksi Hongkongissa toimivaa yksikköä, Hexa Whale ja Blessed Trust, saattoivat toimia välikätenä, joka ohjasi varoja alustan kautta huolimatta Yhdysvaltain pakoterajoituksista. 

Mahdollisuus, että tällaista toimintaa tapahtui Binancen toimiessa tuomioistuimen määräämien valvojien alaisuudessa aiemman sovinnon jälkeen Yhdysvaltain viranomaisten kanssa, on herättänyt Washingtonissa kysymyksiä yhtiön uudistetun compliance-ohjelman tehokkuudesta.

Binance kiistää väitteet

Binance ei ole julkisesti vahvistanut raportoitua Yhdysvaltain oikeusministeriön tutkintaa. 

Yhtiö on kuitenkin aiemmin kertonut, että se teki yhteistyötä viranomaisten kanssa epäilyttävän toiminnan paljastuttua ja sulki tapahtumiin liitettyjä tilejä.

Pörssi kiistää myös laajemmat syytökset.

Binance kertoo aloittaneensa sisäiset tutkimukset Hexa Whalen ja Blessed Trustin osalta ennen kuin mediassa alkoi esiintyä raportteja, ja poisti molemmat toimijat alustalta — Hexa Whalen elokuussa 2025 ja Blessed Trustin tammikuussa 2026.

Yhtiön mukaan yksikään sen tileistä ei tehnyt suoria transaktioita iranilaisten tahojen kanssa. 

Binance väittää, että joidenkin raporttien viittaukset altistumiseen liittyvät epäsuoriin yhteyksiin kolmansien osapuolten lompakoiden kautta, jotka ovat keskitettyjen pörssien välittömän hallinnan ulkopuolella.