SEC rekent drie mensen aan voor oplichting in crypto

De Securities Exchange Commission (SEC) van de Verenigde Staten heeft drie personen in rekening gebracht voor het orkestreren van twee cryptogerelateerde schema’s ter waarde van meer dan £ 8,03 miljoen. SEC onthulde dit nieuws via een persbericht op 1 februari en merkte op dat de beschuldigden frauduleuze en niet-geregistreerde digitale activa-effecten aanbieden via twee bedrijven, namelijk Start Options en Bitcoiin2Gen. Door middel van deze aanbiedingen gingen de beschuldigden over tot het bedriegen van honderden particuliere beleggers voor hun zuurverdiende geld.

Volgens het persbericht heeft de autoriteit een klacht ingediend bij de US District Court voor het Eastern District van New York. Volgens de indiening was het plan ongeveer zes maanden actief, aangezien het begon in december 2017 en eindigde in mei 2018. Gedurende deze periode hebben Kristijan Krstic, de oprichter van de twee bedrijven, en John DeMarr, de belangrijkste in de VS gevestigde promotor van de bedrijven, investeerders verleid tot het kopen van digitale activa.

Naar verluidt, beheerden Krstic en DeMarr Start Options’ crypto mijnbouw en trading platform van december 2017 tot en met januari 2018. Zij beweerden dat Start Options de grootste Bitcoin uitwisseling met betrekking tot euro volume en liquiditeit was. Afgezien hiervan beweerde het duo dat onafhankelijke nieuwsmedia het platform consequent beoordeelden als de beste en meest veilige Bitcoin-uitwisseling.

B2G-tokenverkoop

In het persbericht merkte de SEC op dat Krstic en DeMarr in januari 2018 begonnen zijn met het promoten van Bitcoiin2Gen’s niet-geregistreerde initiële muntenaanbieding (ICO). De ICO betrof de verkoop van digitale activaproducten die bekend staan als B2G-tokens. In dit stadium begon een andere persoon, Robin Enos, met DeMarr samen te werken door frauduleus promotiemateriaal op te stellen en dit onder het grote publiek te verspreiden. De materialen bevatten naar verluidt meerdere valse verklaringen, waaronder dat de tokens zouden worden uitgegeven via de Ethereum-blockchain.

Het trio beloofde investeerders ook dat ze het geïnvesteerde geld zouden gebruiken om een mineable munt te creëren, die vanaf april 2018 verhandelbaar zou zijn op het platform. Geen van deze plannen werd echter gerealiseerd en Krstic en DeMarr gebruikten het als persoonlijke winst.

Daartoe beschuldigde de SEC Krstic en DeMarr ervan in te gaan tegen de antifraude- en registratiebepalingen van de federale effectenwetten. De toezichthouder beschuldigt Enos vervolgens van medeplichtigheid aan de schending van fraudebestrijdingswetten. De klacht beoogt voorlopige voorziening, kwijtschelding plus rente, boetes en een verbod van het starten van een nieuw bedrijf tegen Krstic en DeMarr.