Tether en Notabene werken aan naleving van crypto regelgeving

Het partnerschap tussen Tether (USDT/USD) en de digitale identiteit startup Notabene heeft tot doel het witwassen van geld bij grensoverschrijdende overboekingen tussen beurzen tegen te gaan. Dit is een poging van de uitgever van stablecoin om meer te voldoen aan de wereldwijde cryptorichtlijnen, schreef CoinDesk. Notabene is een gespecialiseerde leverancier van know-your-customer (KYC) infrastructuur voor cryptobeurzen.

Dinsdag kondigde Tether zijn proefpartnerschap met Notabene aan om het te helpen voldoen aan de zogenaamde reisregel van de FATF. De reisregel verplicht financiële instellingen om KYC informatie uit te wisselen voor zowel afzenders als ontvangers van overschrijvingen.

Crypto bedrijven stellen standaard voor berichten in

Vorig jaar bleek dat cryptobedrijven een standaard hadden opgesteld om met de FATF reisregel om te gaan. De IVMS101 standaard definieert een uniform datamodel dat wordt uitgewisseld door virtual asset service providers (VASP's). De standaard identificeert anonieme en pseudonieme afzenders en ontvangers van overdrachten met de bijbehorende gegevens die met elk "reizen".

Tether worstelt met sondes en rechtszaken

De richtlijnen van de FATF omvatten beurzen en uitgevers van stablecoins. De samenwerking met Notabene komt tegen de achtergrond van rechtszaken en onderzoeken van regelgevers over de financiële steun van Tether. Het meest opvallende was dat SEC verklaarde dat het geen records rond de uitgever van stablecoin zou vrijgeven omdat ze werden verzameld voor handhavingsdoeleinden. SEC verklaarde:

We houden gegevens achter die mogelijk inspelen op uw verzoek onder 5 USC § 552(b)(7)(A). Deze vrijstelling beschermt tegen openbaarmaking van registers die zijn opgesteld voor wetshandhavingsdoeleinden, waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat de vrijgave de handhavingsactiviteiten verstoort.

Beschuldigingen over gebrek aan transparantie

Vorige week kondigde onderzoeksbureau Hindenburg Research aan dat het een premie van maximaal $ 1 miljoen bood voor geheime details over de reserves van Tether die de stablecoin ondersteunen. Hindenburg uitte zijn twijfels over de ondersteuning van de stablecoin. Van zijn kant noemde Tether de premie een "zielig bod om aandacht", eraan toevoegend:

Volgens Leonardo Real, Chief Compliance Officer van Tether, is het doel van het partnerschap om producten, transparantie en wereldwijde naleving van de regelgeving te verbeteren. Hij zei in een persverklaring: