Datalek van Credit Suisse onthult duistere activiteiten

De critici van de cryptocurrency sector baseren hun argumenten meestal op het gebruik van cryptocurrencies voor illegale activiteiten. Uit een recent datalek op Credit Suisse blijkt echter dat het witwassen van geld in de cryptosector in het niet valt bij wat er in de traditionele financiële sector wordt gemeld.

Credit Suisse is een van de grootste banken in Zwitserland, en het recente datalek onthulde rekeningen ter waarde van meer dan $ 100 miljard in het bezit van gesanctioneerde personen, staatshoofden en andere topfunctionarissen die beschuldigd werden van het witwassen van geld.

Credit Suisse beschuldigd van het mogelijk maken van witwassen

Een rapport van de New York Times werpt licht op de gelekte gegevens waarbij meer dan 18.000 bankrekeningen bij de instellingen betrokken waren. Deze rekeningen zijn geopend tussen de jaren 1940 en 2010.

Enkele van de duistere rekeningen bij de bank zijn die van de voormalige vice-minister van energie in Venezuela, Nervis Villalobos en koning Abdullah II van Jordanië. De laatste werd beschuldigd van het gebruik van financiële steun voor zijn persoonlijke bedrijven. Villalobos bekende in 2018 witwasdelicten.

"Andere rekeninghouders zijn de zonen van een Pakistaanse inlichtingenchef die in de jaren tachtig miljarden dollars van de Verenigde Staten en andere landen naar de (Mujahideen) in Afghanistan heeft geholpen", voegde de publicatie eraan toe. Credit Suisse heeft elke aantijging ontkend.

Credit Suisse is niet de enige grote speler in de traditionele financiële sector die wordt beschuldigd van illegale transacties. HSBC, een toonaangevende financiële instelling wereldwijd, werd gedwongen zware boetes te betalen nadat ze beschuldigd werd van het aanhouden van rekeningen voor internationale criminelen.

Kwestie wakkert discussie aan in de cryptogemeenschap

De associatie van internationale bankinstellingen met illegale transacties is ironisch voor de cryptosector die ervan wordt beschuldigd het witwassen van geld te faciliteren. Een recent rapport van Chainalysis zei dat ongeveer $ 25 miljard aan cryptotransacties gelinkt waren aan criminelen. Dit is echter slechts een kwart van de louche rekeningen van 100 miljard dollar bij Credit Suisse.

De hoofdontwikkelaar bij Yearn Finance, een gedecentraliseerd financieel (DeFi) protocol, retweette het datalek op Credit Suisse en zei: "Credit Suisse AML ontving graag mensensmokkelaars, moordenaars en corrupte functionarissen."

Bovendien wordt blockchain technologie aangeprezen als transparanter omdat wetshandhavers transacties in realtime kunnen volgen en monitoren.