Oprichter van Canadese cryptobeurs ezBtc onder vuur vanwege gokgelden van gebruikers

De oprichter van de inmiddels ter ziele gegane Canadese cryptobeurs ezBtc is schuldig bevonden aan verduistering van geld van gebruikers. Naar verluidt heeft de beurs geld van gebruikers naar gokwebsites gestuurd.

Uit een onderzoek onder leiding van de British Columbia Securities Commission (BCSC), een provinciale toezichthouder in Canada, bleek dat ezBtc de gelden van klanten voor zijn “eigen doeleinden” gebruikte toen het bedrijf tussen 2016 en 2019 operationeel was.

Gokken met klantengelden

BCSC beweert dat David Smillie, de oprichter van de beurs, ook geld van de beurs heeft ontvangen, dat later naar twee gokplatforms is gestuurd, CloudBet en FortuneJack. De betreffende fondsen bedragen 13 miljoen Canadese dollars, ongeveer $ 9,5 miljoen.

Specifiek onthulde het onderzoek dat 935,46 Bitcoin en 159 Ether waren omgeleid van de accounts van de ter ziele gegane beurs naar Smillie's "beursaccounts" en soms rechtstreeks naar de gokplatforms. Dit was goed voor ongeveer een derde van de totale gebruikersactiva van het platform.

De in Vancouver gevestigde beurs was drie jaar live voordat het in 2019 stopte met opereren en werd later ontbonden op 31 oktober 2022. Gedurende deze tijd hield het platform meer dan 2300 Bitcoin en meer dan 600 Ether aan klanttegoeden vast. De beurs beweerde 99% van deze tegoeden in zijn cold storage te hebben opgeslagen.

Volgens de bevindingen van de toezichthouder:

De bevindingen van BCSC onthulden ook dat meerdere klanten die aanzienlijke bedragen aan Bitcoin hadden gestort, ter waarde van 595 BTC, hun geld niet konden opnemen. Sommigen werd ook een rendement van maximaal 9% op hun investeringen beloofd, wat uiteindelijk niet gebeurde omdat het geld niet kon worden opgenomen.

Verschillende van deze klanten hebben verklaard dat ze Smillie meerdere keren hebben gecontacteerd om hun geblokkeerde fondsen terug te krijgen, maar dat ze valse garanties kregen. In 2019 reageerde Smillie niet meer op vragen van klanten.

Dit was het moment waarop de BCSC voor het eerst een onderzoek naar ezBtc startte, na verschillende klachten van klanten en meerdere rechtszaken.

Als zodanig heeft de BCSC geconcludeerd dat het "bedrog" door Smillie en ezBtc "heeft geleid tot daadwerkelijk verlies", omdat klanten niet konden opnemen. Smillie zou in september te maken kunnen krijgen met monetaire sancties en andere beperkingen, zo voegde het dossier toe.

Beurzen storten in Canada in

Een andere cryptobeurs in Vancouver die verlies leed voor haar klanten was QuadrigaCX.

De beurs stortte in 2018 in nadat medeoprichter Gerald Cotton plotseling overleed in 2018, waarbij hij naar verluidt informatie over privésleutels naar de wallets van de beurs meenam. De laatste ontwikkeling in de zaak was dat de autoriteiten van British Columbia Michael Patryn, een andere medeoprichter, vervolgden.

De cryptobeurs Einstein, die ook in Vancouver was gevestigd, ging in 2019 failliet omdat het zijn klanten niet meer kon terugbetalen vanwege een gebrek aan winstgevendheid.

Recente onderzoeken hebben onthuld dat de beurs klantdashboards heeft gemanipuleerd en valse informatie heeft verstrekt over transactieverwerking en beschikbaarheid van activa. Verder heeft de BCSC Michael Ongun Gokturk, het hoofd van de beurs, aangeklaagd voor het exploiteren van de beurs als een piramidespel, ondanks dat het platform in 2018 failliet is gegaan.