Binance onderzoekt beschuldigingen van handel met voorkennis en schorst medewerker.

Binance heeft een van zijn medewerkers geschorst nadat er bewijs van handel met voorkennis is gevonden in verband met een recente tokenlancering.

In een recente post op X meldde de beurs dat zij op 23 maart een intern onderzoek was gestart na een tip van de community over ongebruikelijke handelsactiviteiten, en dat de beschuldigde "onmiddellijk was geschorst".

In de cryptowereld verwijst insider trading naar het gebruik van vertrouwelijke, niet-openbare informatie over een token, zoals een aanstaande notering of lancering, om transacties vooraf te plannen voordat de informatie openbaar wordt gemaakt.

Dit stelt de kwaadwillende in staat een oneerlijk voordeel te behalen, wat vaak resulteert in aanzienlijke winsten ten koste van reguliere beleggers.

Deze praktijk wordt algemeen als onethisch beschouwd en is in veel rechtsgebieden illegaal.

Wat is er gebeurd?

Binance verklaarde dat het personeelslid in kwestie onlangs bij het Wallet-team was komen werken, maar voorheen bij BNB Chain werkzaam was.

De beurs vermoedt dat de medewerker informatie uit zijn vorige functie heeft gebruikt om de Token Generation Event (TGE) van een project te voorspellen, in de verwachting dat dit aanzienlijke aandacht van de community zou trekken.

Volgens de beurs gebruikte de medewerker verschillende gekoppelde wallets om stilletjes een grote hoeveelheid tokens te verzamelen voordat het project openbaar werd gemaakt.

Nadat de aankondiging online was gezet, werden sommige van die aandelen snel met een aanzienlijke winst verkocht.

Na een drie dagen durend onderzoek, dat begon nadat beschuldigingen op sociale media opdoken, is de beschuldigde geschorst en wacht hij op disciplinaire maatregelen.

De beurs verklaarde te zullen “samenwerken met de relevante autoriteiten in het rechtsgebied van de medewerker en passende juridische stappen te ondernemen.”

Binance zal er ook voor zorgen dat alle betrokken activa worden behandeld volgens de wettelijke voorschriften.

Hoewel de betrokken medewerker niet bij naam is genoemd in het officiële rapport, wijzen leden van de gemeenschap naar Freddie Ng, een voormalig operations manager van BNB Chain die ongeveer een maand geleden overstapte naar het business development team van Binance Wallet.

Meerdere gebruikers hebben gemeld dat wallets die aan Ng zijn gekoppeld, betrokken waren bij verdachte transacties, met name met betrekking tot de UUU-token van het U DEX-platform.

Volgens on-chain data die door een X-gebruiker zijn gedeeld, werd een wallet die $82.400 winst maakte met de handel in UUU-tokens gefinancierd door een andere wallet, die op zijn beurt geld ontving van een adres dat gelinkt is aan “freddieng.bnb”.

Dat ENS-domein was eerder door Ng op zijn X-account gedeeld, wat de argwaan binnen de community verder aanwakkerde.

Ten tijde van publicatie heeft Ng nog niet gereageerd op de beschuldigingen.

Ondertussen heeft Binance de gemeenschap bedankt voor het aan het licht brengen van het probleem en gezegd dat het een onderzoek naar alle geldige meldingen van klokkenluiders heeft afgerond.

De beurs heeft een beloning van $100.000 uitgeloofd, die gelijkelijk zal worden verdeeld over vier anonieme klokkenluiders die hun meldingen via het officiële auditkanaal van Binance hebben ingediend.

Een hardnekkig probleem in de branche

Insiderhandel blijft de cryptowereld teisteren en ondermijnt de idealen van eerlijkheid en openheid waarop de sector is gebouwd.

Zoals eerder gemeld door Invezz, zijn er vergelijkbare zorgen ontstaan rond STAR10, een token dat op 3 maart werd gelanceerd door voetballegende Ronaldinho. STAR10 steeg na de lancering snel met meer dan 20%, wat grote belangstelling van beleggers trok.

Blockchain-analysebedrijf Nansen signaleerde echter een insider-wallet die gelinkt is aan Ronaldinho en die naar verluidt een initiële investering van $29.000 in BNB heeft omgezet in bijna $4,95 miljoen.

Onderzoek wees uit dat de wallet een klein deel van de tokens had verkocht, terwijl meer dan 20 miljoen tokens werden behouden, wat leidde tot beschuldigingen van vooraf geplande winstneming.

Een ander dergelijk token is LIBRA, dat ook met soortgelijke beschuldigingen te maken heeft gehad.