My Big Coin-operators hebben een boete van $ 26 miljoen opgelegd voor crypto-zwendel, maar slachtoffers worden mogelijk nooit terugbetaald

De meesterbreinen achter My Big Coin zijn veroordeeld tot het betalen van bijna $ 26 miljoen aan boetes en restitutie nadat een Amerikaanse rechtbank hen aansprakelijk had gesteld voor het oplichten van investeerders via een nep-cryptocurrency-schema.

Volgens een officiële aankondiging van de toezichthouder heeft de Amerikaanse districtsrechtbank voor het district Massachusetts een definitief verstekvonnis uitgesproken tegen Mark Gillespie, John Roche, My Big Coin Pay, Inc. en My Big Coin, Inc.

Volgens de uitspraak moeten de partijen $ 19.32 miljoen aan civielrechtelijke geldboetes en $ 6.44 miljoen aan restitutie betalen aan opgelichte slachtoffers.

De Commodity Futures Trading Commission (CFTC) heeft bevestigd dat de rechtbank de gedaagden ook een permanent verbod op handel en registratie heeft opgelegd, waarbij het hen verbiedt deel te nemen aan door de CFTC gereguleerde markten of transacties aan te gaan waarbij grondstoffenbelangen of grondstoffen voor digitale activa betrokken zijn.

Volgens de bevindingen van de CFTC werkten Gillespie en Roche samen met de veroordeelde medeverdachte Randall Crater om investeringen in My Big Coin (MBC) te werven, terwijl ze beweerden dat het token werd gedekt door goud en actief werd verhandeld op gevestigde beurzen.

Deze verklaringen waren vals en misleidend, en Crater heeft het grootste deel van de beleggersgelden verduisterd voor persoonlijk gebruik, aldus de CFTC. De regeling resulteerde in verliezen van meer dan $ 6 miljoen voor ten minste 28 investeerders.

Helaas voor de slachtoffers heeft de toezichthouder gewaarschuwd dat het onwaarschijnlijk is dat zij hun verliezen zullen verhalen, omdat de beklaagden mogelijk niet over voldoende activa beschikken.

Met de beslissing van de rechtbank heeft de CFTC haar handhavingsactie tegen Gillespie, Roche en de twee in Nevada gevestigde bedrijfsentiteiten afgerond.

Aanklachten tegen een andere genoemde beklaagde, Michael Kruger, werden na zijn dood ingetrokken, terwijl Crater, de centrale figuur in de regeling, al een afzonderlijke schikking had getroffen met de CFTC en momenteel een federale gevangenisstraf uitzit.

Wat is My Big Coin?

My Big Coin werd op de markt gebracht als een volledig functionerende virtuele valuta via My Big Coin Pay Inc., gevestigd in Las Vegas.

Het bedrijf bood betalingsdiensten aan met behulp van zijn eigen token en beweerde dat het werd gedekt door materiële activa, waaronder olie en goud, en vervalste banden met grote financiële netwerken zoals MasterCard.

Van 2014 tot 2017 gebruikten Crater en zijn medewerkers sociale media, e-mail en promotionele websites om investeerdersfondsen te werven.

Ze vertelden potentiële klanten dat hun digitale activa naadloos konden worden ingewisseld voor fiat of andere cryptocurrencies, terwijl in werkelijkheid de infrastructuur om dergelijke claims te ondersteunen nooit heeft bestaan.

In 2018 was het project onder de radar van de CFTC gekomen en diende de toezichthouder een civiele handhavingsactie in wegens vermeende schendingen van de Commodity Exchange Act.

De zaak was ook een van de eerste keren dat een Amerikaanse rechtbank een virtuele valuta erkende als een handelswaar onder de jurisdictie van de toezichthouder.

Crater, die het bedrijf oprichtte, werd in 2022 gearresteerd na een aanklacht van de grand jury en werd in juli van dat jaar veroordeeld voor meerdere aanklachten, waaronder draadfraude, onwettige geldtransacties en het exploiteren van een geldovermakingsbedrijf zonder vergunning.

Hij werd in januari 2023 veroordeeld tot 100 maanden gevangenisstraf.