India onderzoekt 400 Binance-handelaren voor $42 miljoen aan crypto-belastingontduiking

De Indiase belastingdienst is een ingrijpend onderzoek gestart naar meer dan 400 rijke cryptocurrency-handelaren die ervan worden verdacht hun activa op Binance te verbergen om belastingen te ontduiken.

De handelaren zouden hebben nagelaten om winsten uit de handel in digitale activa tussen 2022 en 2025 bekend te maken, wat neerkomt op naar schatting $ 42 miljoen (₹ 350 crore) aan onbetaalde belastingen.

Het onderzoek, gecoördineerd in grote steden, waaronder Gujarat, Maharashtra en Delhi, vertegenwoordigt een van de meest uitgebreide hardhandig optreden tegen crypto-belastingontduiking in de geschiedenis van het land.

Autoriteiten intensiveren hardhandig optreden tegen verborgen cryptowinsten

Volgens rapporten van de Economic Times richt het onderzoek zich op handelaren die de peer-to-peer (P2P) handelsfuncties van Binance hebben gebruikt om de verplichte Know Your Customer (KYC)-controles en rapportagevereisten te omzeilen.

Deze gebruikers worden verdacht van het overdragen van cryptocurrencies buiten gereguleerde beurzen om winsten te verbergen voor de autoriteiten.

De belastingdienst heeft regionale kantoren opgedragen om uiterlijk op 17 oktober 2025 gedetailleerde voortgangsrapporten in te dienen om verdere ontduiking te voorkomen.

De gecoördineerde inspanning weerspiegelt India's groeiende toezicht op de handel in digitale activa, die is gestegen ondanks strikte belasting- en nalevingsvereisten.

De handelaren in kwestie hebben naar verluidt hun bezit over meerdere portefeuilles en beurzen verplaatst om de bron van fondsen te verdoezelen, waardoor het voor de autoriteiten moeilijk wordt om transacties te traceren.

Binance's nalevingsrecord onder hernieuwde aandacht

De activiteiten van Binance in India hebben al te maken gehad met turbulentie op het gebied van regelgeving.

De beurs werd in 2023 verboden nadat ze niet voldeed aan de witwaswet van het land, maar kwam in 2024 opnieuw op de markt na het betalen van een boete van $ 2.25 miljoen en registratie bij de Financial Intelligence Unit (FIU).

Het lopende onderzoek heeft de beurs opnieuw in de schijnwerpers gezet, waarbij Binance nu naar verluidt samenwerkt met de Indiase autoriteiten door transactiegegevens van gebruikers te delen om te helpen bij het identificeren van de 400 vermoedelijke handelaren.

Deze samenwerking markeert een belangrijke verschuiving voor het bedrijf, dat wereldwijd onder de loep wordt genomen vanwege zijn nalevingspraktijken.

Door informatie te delen met Indiase toezichthouders, wil Binance het vertrouwen herstellen in een markt die cruciaal blijft voor zijn internationale voetafdruk.

India's strikte crypto-belastingkader

India handhaaft een van 's werelds meest rigide belastingstructuren op digitale activa. Een vaste belasting van 30% is van toepassing op alle cryptowinsten, naast een belasting van 1% ingehouden aan de bron (TDS) op transacties van meer dan ₹ 10,000.

Voor personen met een hoog inkomen kunnen toeslagen en een heffing van 4% de totale belastingschuld verhogen tot ongeveer 42.7%.

Niet-naleving heeft ernstige financiële en juridische gevolgen.

Volgens crypto- investeringsplatform Mudrex worden belastingbetalers geconfronteerd met een maandelijkse rente van 1% op onbetaalde contributie, samen met boetes variërend tussen ₹ 1,000 en ₹ 5,000 voor vertraagde aangiften.

In ernstigere gevallen kunnen de autoriteiten een beroep doen op de Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) Act, die boetes tot 300% van het belastingbedrag en zelfs strafrechtelijke vervolging mogelijk maakt.

Ondanks deze maatregelen blijven veel handelaren mazen in het systeem onderzoeken.

Het gebruik van internationale beurzen en gedecentraliseerde handelsmethoden blijft een van de belangrijkste uitdagingen voor Indiase regelgevers, die eraan werken om de handhaving af te stemmen op het snel evoluerende wereldwijde crypto-ecosysteem.

Toenemende coördinatie tussen regulators en beurzen

Het lopende onderzoek signaleert een nauwere samenwerking tussen financiële toezichthouders en cryptocurrency-platforms.

De hulp van Binance in de zaak markeert een keerpunt in de manier waarop beurzen naar verwachting zullen werken onder het nalevingsregime van India.

Het toont ook het groeiende vermogen van de overheid om blockchain-transacties te traceren en te koppelen aan echte identiteiten.

Aangezien de acceptatie van crypto in India blijft stijgen, zou de zaak een precedent kunnen scheppen voor een strengere handhaving van de belasting op digitale activa.

De uitkomst van het onderzoek kan van invloed zijn op toekomstige regelgeving, waardoor beurzen ertoe worden aangezet nog strengere KYC- en antiwitwasmaatregelen aan te nemen om operationeel te blijven op de Indiase markt.