Zuid-Koreaanse politieagenten beschuldigd van omkoping in een cryptowitwaszaak van $186 miljoen

Twee Zuid-Koreaanse politieagenten zijn aangeklaagd wegens omkoping in een groot cryptoschandaal rond een witwasoperatie van 186 miljoen dollar.

De agenten, van wie één een hoofd is van het politiebureau van Seoul en bekend als F, en een hoge officier genaamd G, zouden steekpenningen hebben aangenomen van een illegale crypto-operator, aldus de strafrechtelijke afdeling van het Openbaar Ministerie van Suwon in een persbericht dat op 27 november werd gepubliceerd.

Agent F zou tussen juli 2022 en februari 2024 ongeveer $59.000 hebben ontvangen, terwijl agent G naar verluidt ongeveer $7.500 aan contant geld en luxegoederen in dezelfde periode heeft ontvangen.

Volgens de autoriteiten exploiteerden de betrokken daders een niet-geregistreerd crypto exchange waar ze meer dan 249 miljard won aan opbrengsten witwassen die verband hielden met voicephishing-scams, onder bescherming van politie-insiders.

De CEO van de cryptobusiness genaamd B werd aangestuurd, samen met een niet bij naam genoemde handlanger, die tussen januari en oktober 2024 een netwerk van illegale ruilen runde die zich voordeden als cadeaubonwinkels in drukke wijken zoals Yeoksam-dong.

De opbrengsten van de fraude werden omgezet in USDT, waarbij de winkels zelfs borden ophingen waarop klanten werden gewaarschuwd "op te passen voor voicephishing" in wat leek op een poging om legitimiteit uit te stralen.

De autoriteiten slaagden erin om ongeveer 1,1 miljoen dollar aan bezittingen uit de ring te bevriezen, waaronder 600.000 dollar in USDT, maar schatten de totale waarde van de strafbare opbrengsten op ongeveer 8,4 miljoen dollar, terwijl de rest al uitgegeven of verborgen was.

Beide agenten zouden de criminelen gevoelige informatie over hun zaak hebben gegeven, hen hebben voorgesteld aan advocaten en zelfs hebben geholpen hen in contact te brengen met andere leden van de politie.

Ze worden er ook van beschuldigd te hebben geholpen bij het ontdooien van rekeningen die aan de witwasactiviteiten zijn gekoppeld, voegde de aankondiging toe.

De agenten zijn van hun post verwijderd en worden momenteel vastgehouden.

Zuid-Korea treedt hard op tegen crypto exchanges

Landelijk voert Zuid-Korea de handhavingsmaatregelen tegen crypto exchanges op om illegale activiteiten aan te pakken en het witwasrisico tegen te gaan.

Eerder dit jaar gaf de Financial Intelligence Unit van het land een schorsing van drie maanden aan Dunamu, de exploitant van Upbit, en legde het bedrijf deze maand een boete op van 35,2 miljard won wegens tekortkomingen in de anti-witwasprotocollen.

Sommige branchebronnen denken nu dat andere binnenlandse beurzen binnenkort soortgelijke maatregelen kunnen krijgen, terwijl de instantie inspecties van het afgelopen jaar doorloopt om patronen van niet-naleving te identificeren.

Ondertussen hebben de autoriteiten ook verschillende offshore exchanges geblokkeerd voor activiteiten in het land zonder registratie.

Veel van deze platforms misten basisprocedures voor kennis-je-klant en bleken structureel niet in overeenstemming met lokale wetten.