VS trekt zaak tegen ex-OpenSea-directeur in onderzoek naar NFT-handel met voorkennis in de handel in NFT

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft formeel zijn zaak tegen Nathaniel Chastain gesloten, de voormalige OpenSea-directeur die centraal stond in de eerste voorkennishandelszaak met betrekking tot non-fungible tokens.

De aanklagers zullen geen nieuw proces nastreven nadat zijn veroordeling vorig jaar werd vernietigd.

In een document dat woensdag bij een federale rechtbank in Manhattan werd ingediend, zeiden aanklagers dat ze een uitgestelde vervolgingsovereenkomst van een maand met Chastain hadden bereikt.

Zodra dat voorbij is, worden de aanklachten ingetrokken.

Jay Clayton, officier van justitie van Manhattan, die ook eerder voorzitter van de SEC was, merkte in een brief aan het hof op dat de beslissing van de overheid rekening hield met de gedeeltelijke voltooiing van Chastains oorspronkelijke straf.

De voormalige OpenSea-manager zat drie maanden in federale hechtenis en moest 15,98 ETH inleveren, ter waarde van ongeveer $47.000, waarvan aanklagers beweren dat het de opbrengst van zijn NFT-transacties vertegenwoordigde.

Chastain stemde er ook mee in die verbeurdverklaring niet aan te vechten.

Volgens Clayton "zal het belang van de Verenigde Staten het beste worden gediend" door de vervolging op dit punt te beëindigen, in plaats van een nieuw proces te zoeken.

Wat is er gebeurd?

Chastain werd aanvankelijk in mei 2023 veroordeeld voor fraude via via draadloze media en witwassen van geld nadat federale aanklagers hem ervan beschuldigden vooraf kennis te hebben van welke NFT-collecties op de homepage van OpenSea zouden worden uitgelicht om ze in het geheim te kopen voordat ze winstgevend zouden worden verkocht.

De jury oordeelde dat Chastain anonieme portemonnees en burner-accounts gebruikte om tussen juni en september 2021 minstens 15 van dergelijke transacties te doen, waarmee hij ongeveer $57.000 uit het schema verdiende. Hij zat later dat jaar zijn straf uit terwijl hij zich voorbereidde op een hoger beroep.

Maar in juli 2025 vernietigde het Hof van Beroep van het Tweede Circuit de veroordeling en koos het de kant van het verdedigingsteam van Chastain, dat al lang betoogde dat de NFT-plaatsingsgegevens die hij belegde niet voldeed aan de wettelijke drempel voor "eigendom" volgens federale wetgeving inzake draadfraude.

Het hof van beroep oordeelde dat de jury verkeerd was geleid, waardoor Chastain feitelijk werd veroordeeld voor ethische tekortkomingen in plaats van voor fraude met betrekking tot verduisterd eigendom met duidelijke commerciële waarde voor zijn werkgever.

Rechter Steven Menashi, die de zaak leidde, concludeerde destijds dat misleidend gedrag op zichzelf geen strafbare fraude vormt zonder een aantoonbaar eigendomsbelang op het spel.

Chastain werd later vrijgelaten van het gerechtelijk toezicht en komt nu in aanmerking om de boete van $50.000 en $200 speciale heffing die hij na zijn veroordeling in 2023 betaalde, terug te krijgen.

Op een gegeven moment onderzochten aanklagers ook of OpenSea zelf mogelijk aansprakelijk was voor Chastains gedrag.

Later concludeerde men echter dat het bedrijf snel had opgehandeld om het wangedrag te onderzoeken, Chastains ontslag had gevraagd en gedurende het hele proces met onderzoekers had meegewerkt.

Amerikaanse toezichthouders draaien cryptohandhavingszaken terug

Sinds eind 2024 hebben de Amerikaanse regelgevende instanties zich gestaag teruggetrokken van hun meest agressieve cryptozaken, terwijl ze onder nieuw leiderschap hun regulering-door-handhaving-aanpak hebben afgestaan.

Zo beëindigde de Securities and Exchange Commission vorig jaar haar jaarlange onderzoek naar OpenSea, dat voortkwam uit dezelfde gebeurtenissen.

De commissie had een Wells-kennisgeving uitgegeven tegen OpenSea, waarin werd beweerd dat OpenSea NFT's als niet-geregistreerde effecten aanbood. Na de verandering in leiderschap en prioriteiten van de instantie werd de zaak echter ingetrokken.