Storbritannia stenger falsk kryptorådgivningsplattform

Britiske myndigheter har stengt Amey Finance Academy, et rådgivningsfirma for kryptovaluta, etter en High Court- kjennelse 30. april. Insolvency Service oppdaget at firmaet, ledet av Desmond Amey, villedet investorer om sikkerheten til deres investeringer i kryptovalutaordninger.

Lure intetanende brukere

Undersøkelsen avdekket at Amey Finance Academy ga falske forsikringer til investorer. En investor ble fortalt at investeringen deres ikke ville falle under 90 %, men de mistet hele investeringen.

I WhatsApp-meldinger fortalte Amey en annen investor at investeringene deres var «100 certy» og «stol på meg, bror».

Amey Finance Academy promoterte forskjellige ordninger, inkludert HyperFund, senere omdøpt til HyperVerse, som svindlet investorer for 1,7 milliarder dollar. Denne ordningen opererte uten innblanding fra australske myndigheter i to år.

Flere myndigheter går inn

Australian Securities and Investments Commission henviste saken til Victoria Police i 2020, som deretter sendte den tilbake til ASIC i januar 2022. US Securities and Exchange Commission anklaget HyperVerse-grunnlegger Sam Lee for svindel i januar 2024.

På grunn av ufullstendige dokumenter kunne ikke Insolvenstjenesten fullt ut fastslå sammenhengen mellom Amey Finance Academy og HyperVerse, noe som førte til avviklingsordren.

Desmond Amey hevdet også feilaktig å være autorisert av Financial Conduct Authority og opprettholdt et kontor på 1 Canada Square, Canary Wharf, hvorfra han ble kastet ut i januar 2023 for manglende betaling av husleie.

Han hevdet i intervjuer at selskapets bankkonto ble brukt til å hjelpe folk med å kjøpe krypto gjennom et annet firma, Bleuguava.

Amey Finance Academy ble opprinnelig lansert i desember 2018. Selskapet hevdet å være et «etablert og vellykket uavhengig konsulentselskap» som tilbyr ulike finansielle tjenester.

Finansielle poster viser at omtrent 6,3 millioner dollar gikk gjennom Amey Finance Academys kontoer fra oktober 2019 til mars 2022. På grunn av mangel på åpenhet og ufullstendige poster kunne imidlertid ikke firmaets eiendeler og forpliktelser bestemmes nøyaktig.

Utviklingen kommer midt i økt gransking fra regulatorer i sektoren. Tidligere denne måneden advarte det britiske finansdepartementet om risikoen for kryptovalutaer i hvitvasking av penger.