Hvordan sørkoreansk politi tok 230 millioner dollar i kryptosvindel rettet mot eldre investorer

Yonhap News rapporterte at Sør-Koreas Gyeonggi sørlige provinspoliti har arrestert 215 personer involvert i et stort kvasi-investeringsprogram rettet mot over 15 000 ofre, hovedsakelig middelaldrende og eldre individer.

Den uredelige operasjonen, ledet av en YouTuber med 620 000 abonnenter, svindlet angivelig 325,6 milliarder won ($230 millioner) ved å promotere 28 digitale mynter, og lokke investorer med løfter om høy avkastning.

Arrestasjonene ble gjort etter en etterforskning av svindelen, som angivelig pågikk mellom desember 2021 og mars 2023, og involverte falske tokens, villedende reklame og identitetstyveri for å sikre lån på vegne av intetanende investorer.

Uredelig ordning samlet milliarder rettet mot sørkoreanske investorer

Det uredelige kvasi-investeringsfirmaet bak denne operasjonen tiltrakk seg en enorm sum, og samlet 325,6 milliarder won (omtrent $230 millioner) fra 15 304 investorer.

Mr. A, den pseudonyme YouTuber og påstått planleder, promoterte disse investeringene, inkludert seks mynter notert på utenlandske børser, med de fleste tokens som verdiløse og ikke støttet av noen ekte eiendel.

Mange ofre ble overtalt til å investere betydelige beløp, noen nådde opp til 1,2 milliarder won (over $852 000).

Ved å bruke fristende setninger som "20 ganger hovedstolen" og "En sjanse til å endre skjebnen din", tæret det uredelige firmaet på de som allerede hadde lidd økonomiske tap.

Mr. A skal ha oppfordret enkeltpersoner til å selge verdifulle eiendeler, inkludert boliger, til å investere i tokens, mens han hevder å tilby kompensasjon for tidligere tap gjennom mynter med høy fortjeneste.

Denne strategien fikk flere investorer til å selge leilighetene sine for å finansiere symbolske kjøp, lokket av løfter som til slutt var grunnløse.

Identitetstyveri og etterligning av reguleringsorganer forverret tap

Ytterligere undersøkelser avslørte at gruppen utgir seg for Sør-Koreas finanstilsynstjeneste ved å bruke falske ID-er og telefonnumre for å oppnå tillit. De samlet inn identitetsinformasjon fra investorer, under påskudd av å kompensere tap, og brukte disse opplysningene til å søke om kredittlån.

Politiet sporet over 1400 kontoer knyttet til svindelen, og kartla strømmen av ulovlige midler mens gruppen fortsatte å lure investorer under forskjellige deksler.

Mr. A unngikk politiets første innsats ved å forlate Sør-Korea gjennom Hong Kong og Singapore før han til slutt ble arrestert i Australia.

Sørkoreanske myndigheter beslagla 22 Bitcoins verdt 1,9 millioner dollar til nåværende priser, i tillegg til å konfiskere eiendeler verdt til 47,8 milliarder won (34 millioner dollar).

Selv om disse beslagene er betydelige, dekker de bare en brøkdel av midlene som ble samlet inn under operasjonen.

Økende sårbarhet blant eldre investorer i kryptosvindel

Svindelen har satt søkelyset på en alarmerende trend: økt sårbarhet hos eldre investorer i kryptovalutamarkedet.

Mange middelaldrende og eldre sørkoreanere målrettet av denne gruppen ble tiltrukket av kryptoinvesteringer med løfter om betydelig, livsendrende avkastning, som illustrerer behovet for sterkere beskyttelse.

Denne saken understreker de potensielle konsekvensene av ukontrollert svindel i det raskt utviklende digitale ressurslandskapet, spesielt ettersom svindel blir mer sofistikert i markedsføringstilnærminger og omfang.

Som svar på økningen i uredelige ordninger, øker sørkoreanske myndigheter innsatsen for å beskytte investorer mot kryptorelaterte svindel.

Denne saken er en del av et bredere initiativ fra Sør-Koreas Anti-Corruption and Economic Crime Investigation Unit for å bekjempe økonomisk kriminalitet i kryptovalutasektoren.

Den nylige aksjonen gjenspeiler myndighetenes fokus på å spore digitale eiendeler og implementere strengt regulatorisk tilsyn for å forhindre fremtidige tilfeller av økonomisk masseutnyttelse.