Hvorfor etterforsker Frankrike Binance? Her er det vi vet

Franske myndigheter har eskalert granskningen av Binance, verdens største kryptobørs, ved å starte en rettslig etterforskning av anklager om hvitvasking av penger, skattesvindel og annen økonomisk forbrytelse, rapporterte Reuters.

Etterforskningen, kunngjort tirsdag av seksjonen for økonomisk og finansiell kriminalitet ved påtalemyndigheten i Paris (JUNALCO), strekker seg over perioden fra 2019 til 2024 og involverer angivelige lovbrudd begått i Frankrike og over hele EU.

Ifølge JUNALCO inkluderer etterforskningen påstander om hvitvasking av penger knyttet til narkotikasmugling.

Binance har benektet anklagene, med en talsperson som uttaler: "Binance benekter fullstendig anklagene og vil kraftig bekjempe alle anklager mot den," og beskriver anklagene som "flere år gamle."

Brukerklager fører til etterforskning mot Binance

Den franske sonden følger klager fra Binance-brukere, som hevder at de tapte penger på grunn av feilinformasjon og ulisensierte handelsaktiviteter fra plattformen.

Påtalemyndigheten sa at Binance handlet uten nødvendige regulatoriske godkjenninger, noe som legger til listen over juridiske utfordringer kryptobørs står overfor globalt.

I juni 2023 åpnet påtalemyndigheten i Paris en foreløpig etterforskning av Binance for ulovlig klientoppfordring og «forverret hvitvasking av penger».

På den tiden avfeide Binances grunnlegger, Changpeng Zhao, nyhetene som «FUD» (frykt, usikkerhet og tvil), et vanlig begrep i kryptokretser for å undergrave negative nyheter.

Binance under global regulatorisk gransking

Den franske etterforskningen er bare en av mange juridiske og regulatoriske utfordringer Binance står overfor.

I 2022 ble selskapets grunnlegger og tidligere administrerende direktør, Changpeng Zhao, dømt til fire måneders fengsel etter å ha erkjent skyldig i brudd på amerikanske lover mot hvitvasking av penger.

Binance gikk med på å betale en rekordhøy bot på 4,3 milliarder dollar i forbindelse med saken.

Amerikanske påtalemyndigheter anklaget Binance for å ha drevet en «Wild West»-modell, muliggjør kriminelle aktiviteter og unnlatt å rapportere over 100 000 mistenkelige transaksjoner knyttet til terrorgrupper.

I tillegg tillot USAs høyesterett denne måneden å fortsette et nytt søksmål mot Binance, som involverte påstander om salg av uregistrerte tokens som mistet betydelig verdi.

Binance er også under etterforskning i Australia, der regulatorer hevder at plattformen feilklassifiserte privatkunder som grossistkunder, og fratok dem juridisk beskyttelse.

Regulatorer har lenge flagget kryptovalutas potensielle rolle i å muliggjøre økonomisk kriminalitet.

Financial Action Task Force (FATF), en global vakthund mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, har advart om at kryptoaktiva kan bli et "tilfluktssted" for ulovlige finansielle transaksjoner.

Kryptovalutaindustrien led et stort slag i 2022 da flere høyprofilerte firmaer kollapset under svindel og uredelighet, og etterlot investorer med betydelige tap.

Til tross for disse tilbakeslagene har kryptoprisene tatt seg opp igjen de siste månedene, delvis drevet av president Donald Trumps pro-krypto-holdning.

Ettersom Binance står overfor økende gransking over hele verden, understreker den franske sonden det presserende behovet for strammere regulering i kryptovalutasektoren, som fortsatt er et fokuspunkt for både innovasjon og kontrovers.