Crypto exchange MEXC slår ned på markedsmanipulasjon, fryser 1500 kontoer

Cryptocurrency exchange MEXC har slått ned på over 1500 kontoer knyttet til en koordinert markedsmanipulasjonsordning etter at interne undersøkelser avdekket mistenkelig aktivitet i Vietnam og Samveldet av uavhengige stater (CIS).

Noen av disse kontoene handlet over $20 000 000 daglig, noe som førte til bekymring for systemrisiko for kryptomarkedsinfrastruktur.

Børsens oppdagelse av storstilt, koordinert atferd følger en økning på 60 % i ondsinnet handelsaktivitet mellom januar og februar 2025 sammenlignet med slutten av 2024.

Skalaen og sofistikeringen til disse gruppene, mange som bruker verktøy og infrastruktur på institusjonsnivå, markerer et skifte fra manipulasjoner på detaljhandelsnivå til organiserte, kvasi-institusjonelle strategier.

MEXC har rullet tilbake uredelige handler, suspendert berørte kontoer og innført strengere overvåkingstiltak for å forhindre ytterligere misbruk.

Den introduserte også et nytt tiltak for å dempe slike aktiviteter.

Tiltaket innebærer et spesialisert overvåkingssystem for mistenkelige kontoer.

Deltakere som er engasjert i potensielt manipulerende ordninger, settes under økt overvåking i minimum 30 dager.

I løpet av denne perioden blir aktiviteten deres analysert for mønstre av ondsinnet hensikt eller samarbeid.

Hvis slik oppførsel vedvarer, blokkeres kontoen og henvises til det interne etterforskningsteamet.

Taktikk inkluderte spoofing, lagdeling

I følge MEXCs offisielle blogg opererte gruppene med avanserte handelsmetoder inkludert selvhandel, spoofing, lagdeling, front-running og sitatfylling.

Disse taktikkene brukes ofte for å lure andre markedsdeltakere ved å skape falsk etterspørsel eller tilbud, og dermed påvirke tokenpriser.

CIS-regionen og Vietnam ble fremhevet som hovedknutepunktene for disse operasjonene.

MEXC sa at teamet identifiserte to distinkte grupper som var ansvarlige for denne koordinerte aktiviteten, med bevis som tyder på at de utnyttet likviditetstilgang av institusjonell kvalitet og algoritmiske strategier som vanligvis er reservert for høyfrekvente handelsfirmaer.

Denne utviklingen understreker den økende kompleksiteten til ulovlig kryptoatferd.

Bybit hack, DeFi-problemer vekker bekymring

Tidspunktet for MEXCs kunngjøring følger en bransjeomfattende diskusjon om kryptosikkerhetsrisikoer.

Tidligere i forrige måned vakte Bybit-hakket på 1,5 milliarder dollar alarmer over hele sektoren, noe som førte til bekymring for at uten strengere tilsyn kan slike hendelser bli hyppigere.

Samtidig har mistenkelige handelsvolumer på desentraliserte protokoller som eXch og THORChain blitt undersøkt, med rapporter som tyder på at en stor del av deres aktivitet er knyttet til Nord-Korea.

Disse avsløringene legger ytterligere press på både den desentraliserte finanssektoren (DeFi) og børser for å forbedre åpenheten og stramme risikokontrollene.

Mens noen i bransjen frykter økt regulering, har nylige hendelser vist at mangel på tilsyn kan utgjøre en større langsiktig trussel mot markedsintegriteten.

Overgrep på institusjonsnivå utgjør systemisk risiko

MEXC beskrev denne trenden som et vendepunkt, og la merke til at manipulasjonsteknikker nå gjenspeiler de man ser i tradisjonelle finansmarkeder.

Økningen av misbruk på kvasi-institusjonelt nivå introduserer systemiske risikoer ikke bare for individuelle plattformer, men også for stabiliteten til det bredere kryptomarkedet.

Børsen uttalte at mens individuelle brukere historisk sett har vært kilden til markedsmanipulasjon, bruker organiserte grupper nå automatisering, infrastrukturtilgang og likviditetsverktøy på en måte som etterligner hedgefond-lignende oppførsel.

Etter hvert som kryptoadopsjon sprer seg, kan børser møte økende utfordringer med å forhindre disse nye, mer komplekse truslene uten betydelig bransjekoordinering eller regulatorisk intervensjon.