SEC belaster krypto-sjef i 198 millioner dollar Ponzi-ordning som påvirker over 90 000 investorer

US Securities and Exchange Commission har anlagt sin første krypto-relaterte sak under den nye styreleder Paul Atkins, rettet mot PGI Global-sjef Ramil Palafox for angivelig å ha drevet en multi-million-dollar krypto-Ponzi-ordning.

Den 22. april sendte kommisjonen formelt inn en klage i Eastern District of Virginia, og anklaget Palafox for å ha svindlet over 90 000 investorer ut av nesten 198 millioner dollar gjennom en falsk AI-drevet kryptovaluta- handelsplattform som skrøt av et automatisert handelssystem.

Hva er PGI Global-svindel?

I følge SEC-klagen, mellom januar 2020 og oktober 2021, lokket Palafox investorer med løfter om garantert fortjeneste fra Bitcoin og valutahandel, og tilbyr daglig avkastning på opptil 200 %.

Bak kulissene fant det imidlertid ingen handelsaktivitet sted, og i stedet opererte PGI Global som en klassisk Ponzi-ordning ved å bruke midler fra nye rekrutter til å betale tidligere deltakere.

Selskapet stolte sterkt på en multilevel marketing (MLM)-modell, der investorer ble incentivert gjennom henvisningsbonuser til å rekruttere andre, og skapte en selvopprettholdende syklus som varte til plattformen kollapset i 2021; den britiske virksomheten ble lagt ned av den britiske høyesterett året etter.

PGI Global hadde aldri det lovede "Auto Trading"-systemet og drev lite eller ingen handel i det hele tatt.

Falske dashbord, sirkulære kryptotransaksjoner og dokumenterte avkastninger ble angivelig brukt for å holde investorer overbevist om at pengene deres vokste.

SEC hevder at Palafox misbrukte over 57 millioner dollar av investormidler for personlig vinning ved å skaffe seg luksusvarer og eiendom. Dette inkluderte et herskapshus på 1,7 millioner dollar i Las Vegas, Lamborghinis og Cartier-smykker for over en million dollar.

Overdådige rekrutteringsarrangementer i Dubai og Las Vegas var også en del av handlingen, designet for å lokke flere ofre under dekke av en blomstrende virksomhet.

Palafox blir siktet for brudd på anti-svindel og registreringsregler under føderal verdipapirlov.

Regulatoren ønsker også å utestenge Palafox permanent fra verdipapirer og kryptoforetak, kreve tilbake investormidler, ilegge sivile bøter og konfiskere eiendeler knyttet til ordningen.

Parallelle kriminelle anklager ble også inngitt av det amerikanske advokatkontoret, en del av det amerikanske justisdepartementet, SEC og DOJ har inngitt parallelle sivile og kriminelle anklager.

13. mars, inkludert elektronisk svindel, hvitvasking av penger og ulovlige pengetransaksjoner.

Påtalemyndighetene hevder Palafox villedet investorer om PGIs lønnsomhet og regulatoriske status mens de skjulte det faktum at de fleste av midlene deres aldri ble investert i det hele tatt.

SEC ruller tilbake saker om kryptohåndhevelse

Mens kommisjonen fortsetter å forfølge tydelige svindel som PGI Global-ordningen, ser dens bredere holdning til kryptohåndhevelse ut til å bli mykere under ny ledelse.

Saken markerer SECs første krypto-relaterte handling under styreleder Paul Atkins, som ble tatt i ed bare en dag før innleveringen.

Kjent for sin markedsvennlige tilnærming under sin tidligere periode ved SEC, signaliserer Atkins utnevnelse et potensielt skifte bort fra den harde regulatoriske holdningen hans forgjenger, Gary Gensler, tok.

Siden Genslers oppsigelse har SEC henlagt flere høyprofilerte saker mot kryptofirmaer, inkludert Consensys, Crypto.com ogMetaMask.