Australia slår ned på inaktive crypto exchanges for å bekjempe økonomisk kriminalitet

Australia vil slå ned på inaktive kryptobørser på grunn av bekymring for at de kan bli utnyttet av kriminelle til svindel og hvitvasking av penger.

Ifølge Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) ser det ut til at et økende antall registrerte digitale valutavekslinger (DCE-er) er inaktive, men forblir i det offisielle registeret.

En kunngjøring fra 29. april heter det i byrået at de nå har begynt å kontakte disse enhetene og advart dem om enten å oppdatere sin driftsstatus eller risikere å bli avregistrert.

Hvorfor slår Australia ned på inaktive kryptobørser?

I en uttalelse utstedt 29. april sa AUSTRAC at kampanjen er en del av en bredere innsats for å rydde opp i sektoren og sikre at det offisielle registeret nøyaktig gjenspeiler legitime og aktive leverandører.

Byrået sa at det for tiden er 427 registrerte DCE-er i Australia, men en «betydelig andel» tilbyr kanskje ikke lenger kryptotjenester.

Brendan Thomas, administrerende direktør i AUSTRAC, mener inaktive registreringer utgjør en alvorlig risiko, ettersom de kan kjøpes og brukes på nytt av skurker.

«Fordi AUSTRAC-registrering gir legitimitet», sa han, «er bedrifter som ikke lenger er i drift sårbare for å bli kjøpt opp og kooptert av kriminelle.»

Alle digitale valutavekslinger i Australia, inkludert krypto-minibankoperatører, må registrere seg hos AUSTRAC før de tilbyr tjenester som konverterer kontanter til krypto eller omvendt.

Disse enhetene faller under AUSTRACs tilsyn som en del av landets rammeverk for bekjempelse av hvitvasking av penger og terrorfinansiering.

Ifølge Thomas er registrerte bedrifter pålagt å holde opplysningene sine oppdatert, inkludert informasjon om tjenester de ikke lenger tilbyr.

Han advarte om at hvis de ikke gjorde det, kunne det føre til at registreringen deres ble kansellert.

«Vi tar sikte på å beskytte forbrukernes tillit til AUSTRAC-registrering og begrense potensialet for urettmessig salg og bruk av DCE-virksomheter», sa han.

Byrået sa at det har myndighet til å kansellere en registrering dersom det er rimelig grunn til å tro at en virksomhet ikke lenger er i drift.

Disse kanselleringene registreres og offentliggjøres på AUSTRACs nettsted.

Siden 2019 har ti DCE-registreringer blitt kansellert, inkludert FTX Express, den australske armen av den nå nedlagte FTX-børsen, som mistet registreringen sin i juni 2024.

AUSTRAC planlegger også å lansere et offentlig søkbart register over aktive DCE-er, slik at forbrukere kan sjekke om en leverandør er offisielt lisensiert og underlagt tilsyn.

Målet, ifølge Thomas, er å forhindre at brukere blir villedet om tjenestene en bedrift har tillatelse til å tilby.

«Vår etterretningstjeneste viser at kryptovaluta kan utnyttes av kriminelle til hvitvasking av penger, svindel og pengesvindlervirksomhet», bemerket Thomas, og la til at altfor mange mennesker blir ofre for svindel som involverer digitale valutaer.

Den nåværende innsatsen, sa han, handler om å forbedre nøyaktigheten i det nasjonale registeret samtidig som man «driver kriminelle ut av denne bransjen».

Australia skal regulere kryptosektoren

Som tidligere rapportert av Invezz, jobber Australia også med et bredere regulatorisk rammeverk for krypto.

I mars publiserte finansdepartementet en plan med fokus på tokenisering, reelle eiendeler og CBDC-er i engros.

Planen inkluderer pilotprogrammer som tester tokeniserte penger, som stablecoins, for oppgjør av engrostransaksjoner.

Disse forsøkene har som mål å øke effektiviteten og redusere avhengigheten av mellomledd.

Lovgivere planlegger også å innføre et lisenssystem for kryptobørser.

Under det nye rammeverket må plattformer oppfylle standarder for finansielle tjenester og bruke tredjeparts forvaltere av brukermidler.

For å håndtere debanking, har rammeverket som mål å gi lisensierte kryptofirmaer bedre tilgang til tradisjonell bankvirksomhet.

Myndighetene mener at klarere regler vil bidra til å bygge tillit mellom banker og digitale aktivaselskaper.