Det amerikanske finansdepartementet retter bankforbud mot Huione-gruppen i Kambodsja etter påstander om hvitvasking av kryptovaluta.

Det amerikanske finansdepartementet har foreslått å kutte ut Huione Group, en bedrift med base i Kambodsja, fra landets finanssystem etter at det ble funnet at gruppen var ansvarlig for hvitvasking av milliarder i kryptovaluta knyttet til svindel og nordkoreanske cyberangrep.

1. mai uttalte det amerikanske finansdepartementets nettverk for håndheving av økonomiske kriminalitet (FinCEN) at Huione hadde blitt en «kritisk knutepunkt» for å flytte ulovlige midler knyttet til nordkoreanske cyberran og storskala svindel som griseslakting.

Byrået har derfor foreslått en regel som vil blokkere amerikanske banker fra å opprettholde kontoer på vegne av gruppen, noe som effektivt vil kutte tilgangen til amerikansk korrespondentbankvirksomhet.

FinCEN la til at tiltaket har som mål å svekke Huiones evne til å hjelpe ondsinnede aktører med å «sikre inntekter fra eller for sine kriminelle planer».

I en ledsagende uttalelse ble finansminister Scott Bessent sitert på å si:

Det foreslåtte regelverket er for øyeblikket åpent for offentlig høring i 30 dager før det kan ferdigstilles og håndheves.

Hva er Huione-gruppen?

Huione Group er et kambodsjansk forretningskonglomerat som driver en blanding av finansielle og teknologiske tjenester.

I sentrum ligger Huione Pay, en betalingsplattform, sammen med Huione Crypto, en virtuell aktivabørs, og mest bemerkelsesverdig, en Telegram-basert markedsplass kalt Huione Guarantee, nå omdøpt til Haowang Guarantee.

Gruppen har også politiske bånd.

En av direktørene i Huione Pay er angivelig Hun To, en fetter av Kambodsjas statsminister Hun Manet.

Tidligere etterforskninger har knyttet Hun To til alvorlige anklager, inkludert hvitvasking av penger og heroinhandel, selv om det ikke har kommet noen formelle anklager fra disse rapportene.

Huione Guarantee, gruppens Telegram-baserte plattform, ble beryktet for å være vert for tusenvis av kanaler som tilbyr tjenester til nettkriminelle.

Ifølge blokkjedeforensisk firma Elliptic fungerer det som en markedsplass på det mørke nettet, men på et offentlig tilgjengelig domene.

Det er oppdaget at leverandører på plattformen selger svindelnettstedsmaler, stjålne data, falske ID-er og til og med opplæring i hvordan man utfører investeringssvindel.

Plattformen har også blitt knyttet til urovekkende rapporter om menneskehandel og overgrep på såkalte svindelanlegg i Sørøst-Asia.

Elliptics forskning fant at krypto lommebøker knyttet til gruppen og dens selgere hadde mottatt over 11 milliarder dollar siden 2021, og det meste av dette mistenkes å være knyttet til ulovlig aktivitet.

I mellomtiden anslo FinCEN i sitt forslag fra 1. mai at Huione Group hvitvasket minst 4 milliarder dollar i ulovlige midler mellom august 2021 og januar 2025, inkludert midler knyttet til nordkoreanske cyberran og kryptoinvesteringssvindel.

Som tidligere rapportert av Invezz, sporet on-chain-etterforskeren ZachXBT deler av midlene som ble stjålet i fjorårets hacking av den japanske kryptobørs DMM til en lommebok knyttet til Huione Group.

Tidligere handlinger mot Huione-gruppen

Som svar på økende gransking har teknologiplattformer og kryptofirmaer begynt å handle.

Google trakk Huiones mobilapp fra Play Store i januar 2025 etter rapporter om kriminell aktivitet, selv om appen fortsatt er tilgjengelig i Apples App Store.

I juli 2024 frøs Tether nesten 30 millioner dollar i USDT knyttet til Huiones kontoer, noe som angivelig utløste lanseringen av gruppens egen stablecoin, USDH.

Mynten, som var knyttet til amerikanske dollar, var utformet på en måte som gjorde den vanskelig å fryse eller spore, slik at kriminelle kunne omgå tradisjonelt tilsyn.