My Big Coin-operatører bøtela 26 millioner dollar for kryptosvindel, men ofrene kan aldri bli tilbakebetalt

Hjernene bak My Big Coin har blitt beordret til å betale nesten 26 millioner dollar i bøter og oppreisning etter at en amerikansk domstol fant dem ansvarlige for å ha svindlet investorer gjennom en falsk kryptovalutaordning.

I følge en offisiell kunngjøring fra regulatoren avsa US District Court for District of Massachusetts en endelig uteblivelsesdom mot Gillespie, John Roche, My Big Coin Pay, Inc. og My Big Coin, Inc.

I henhold til kjennelsen er partene pålagt å betale 19.32 millioner dollar i sivile bøter og 6.44 millioner dollar i oppreisning til svindlede ofre.

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) har bekreftet at retten også innførte et permanent forbud mot handel og registrering for de tiltalte, og forbød dem å delta i CFTC-regulerte markeder eller inngå transaksjoner som involverer råvareinteresser eller digitale aktivavarer.

I følge CFTCs funn jobbet Gillespie og Roche sammen med den dømte medtiltalte Randall Crater for å be om investeringer i My Big Coin (MBC) mens de hevdet at tokenet var støttet av gull og aktivt handlet på etablerte børser.

Disse representasjonene var falske og misvisende, og Crater misbrukte de fleste av investormidlene til personlig bruk, sa CFTC. Ordningen resulterte i tap på over 6 millioner dollar for minst 28 investorer.

Dessverre for ofrene har regulatoren advart om at de neppe vil få tilbake tapene sine, siden de tiltalte kanskje ikke har tilstrekkelige eiendeler.

Med rettens avgjørelse har CFTC avsluttet sine håndhevelsestiltak mot Gillespie, Roche og de to Nevada-baserte selskapene.

Anklager mot en annen navngitt tiltalt, Michael Kruger, ble frafalt etter hans død, mens Crater, den sentrale figuren i ordningen, allerede hadde inngått et eget forlik med CFTC og soner for tiden en føderal fengselsstraff.

Hva er min store mynt?

My Big Coin ble markedsført som en fullt fungerende virtuell valuta gjennom My Big Coin Pay Inc., som var basert i Las Vegas.

Selskapet tilbød betalingstjenester ved å bruke sitt proprietære token, og hevdet at det var støttet av materielle eiendeler, inkludert olje og gull, og forfalskede bånd til store finansielle nettverk som MasterCard.

Fra 2014 til 2017 brukte Crater og hans medarbeidere sosiale medier, e-post og reklamenettsteder for å be om investormidler.

De fortalte potensielle kunder at deres digitale eiendeler kunne byttes sømløst mot fiat eller andre kryptovalutaer, når infrastrukturen for å støtte slike krav i virkeligheten aldri eksisterte.

I 2018 hadde prosjektet kommet under CFTCs radar med regulatoren som anla et sivilt håndhevelsessøksmål med påstand om brudd på Commodity Exchange Act.

Saken markerte også en av de første gangene en amerikansk domstol anerkjente en virtuell valuta som en vare under regulatorens jurisdiksjon.

Crater, som grunnla selskapet, ble arrestert etter en storjurytiltale i 2022 og ble dømt i juli samme år på flere punkter, inkludert banksvindel, ulovlige pengetransaksjoner og drift av en ulisensiert pengeoverføringsvirksomhet.

Han ble dømt til 100 måneders fengsel i januar 2023.