Hongkong opracowuje nowe narzędzie do śledzenia kryptowalut, oto co musisz wiedzieć

Hongkong potwierdził, że opracowuje narzędzie do śledzenia kryptowalut w celu wzmocnienia egzekwowania prawa przeciwko transgranicznemu praniu pieniędzy.

Podczas briefingu dla mediów zastępca komisarza Mario Wong Ho-yin z hongkońskiego urzędu celnego powiedział, że departament współpracuje z Uniwersytetem w Hongkongu w celu zbudowania narzędzia do przeciwdziałania coraz bardziej złożonym przestępstwom finansowym związanym z aktywami wirtualnymi.

Chociaż szczegóły działania narzędzia pozostają poufne, urzędnicy stwierdzili, że jest ono zaprojektowane w celu śledzenia podejrzanych transakcji kryptograficznych związanych z programami prania brudnych pieniędzy.

Według Wonga, uniwersytet wspierał już wydział technologiami kryminalistycznymi w innych sprawach, w tym dotyczących nielegalnego przesyłania strumieniowego, a pomoc techniczna jest niezbędna do spełnienia wymagań dotyczących dowodów sądowych.

"Te zagrożenia związane z praniem pieniędzy charakteryzują się ponadnarodowym i pozbawionym granic charakterem i żadna pojedyncza agencja nie jest w stanie samodzielnie poradzić sobie z tym problemem" – dodał.

Rola kryptowalut w praniu pieniędzy

Siedem z prawie 40 poważnych przypadków prania brudnych pieniędzy zbadanych przez urząd celny Hongkongu od 2021 roku dotyczyło wykorzystania kryptowalut.

Te siedem spraw dotyczyło ponad 9 miliardów HKD (1,1 miliarda USD) w podejrzanych dochodach z przestępstwa, często zamaskowanych jako rutynowa działalność handlowa.

W jednym konkretnym przypadku urzędnicy odkryli ponad 1000 podejrzanych transakcji o łącznej wartości 1,8 miliarda HKD w pięciu firmach i 18 lokalnych kontach bankowych. Trzech podejrzanych zostało aresztowanych, z których dwóch oskarżono o przemieszczenie 760 milionów HKD za pośrednictwem platformy kryptowalutowej.

Plany dotyczące cyfrowego narzędzia do śledzenia kryptowalut zostały po raz pierwszy ujawnione na początku tego roku, kiedy Biuro ds. Bezpieczeństwa Cybernetycznego i Przestępczości Technologicznej w Hongkongu wprowadziło CryptoTrace, system opracowany wspólnie z Uniwersytetem w Hongkongu.

Został opisany jako platforma zapewniająca "zaawansowane wsparcie wywiadowcze i śledcze" dla funkcjonariuszy zajmujących się sprawami dotyczącymi wirtualnych aktywów.

Ogłoszony podczas Blockchain Security Summit w marcu, CryptoTrace jest już używany przez śledczych policji pierwszej linii i ma na celu wspieranie gromadzenia danych wywiadowczych w przestępstwach związanych z aktywami wirtualnymi.

W tym czasie biuro powiedziało, że CryptoTrace wykorzystuje technologie analizy blockchain, wykresów i wizualizacji do śledzenia wypranych funduszy i identyfikowania podejrzanej działalności.

Podobno odbyły się już szkolenia, które miały na celu wyposażenie oficerów pierwszej linii w umiejętności skutecznego korzystania z systemu.

Chociaż Departament Celny nie potwierdził nazwy narzędzia, które jest obecnie opracowywane, jego partnerstwo z tym samym uniwersytetem i określone cele wzbudziły spekulacje, że system może być rozszerzeniem lub wewnętrzną aplikacją wcześniejszej platformy CryptoTrace.

Hongkong przyjmuje ostrożne podejście

Podejście Hongkongu do aktywów cyfrowych pozostaje celowo wyważone, ponieważ planuje zrównoważyć innowacje i nadzór regulacyjny.

Niemniej jednak miejscowi wydają się niezrażeni ostrożnością regulacyjną, a badanie z listopada 2024 r. wykazało, że jeden na czterech dorosłych planuje inwestować w kryptowaluty.

Jednak wyniki wskazują również na wyraźną preferencję dla regulowanych giełd, przy czym respondenci wyrażają większe zaufanie do licencjonowanych platform w porównaniu z nieregulowanymi.

Wydaje się, że ten rosnący apetyt wśród mieszkańców kształtuje sposób, w jaki organy regulacyjne Hongkongu kalibrują politykę.

W kwietniu Komisja Papierów Wartościowych i Kontraktów Terminowych zaczęła zezwalać licencjonowanym brokerzy aktywów wirtualnych na oferowanie usług stakingu, ale tylko pod ścisłymi warunkami.

Platformy muszą uzyskać pisemną zgodę i przestrzegać środków mających na celu ochronę użytkowników i ujawniać ryzyko związane z blokowaniem aktywów w celu generowania zysków.

W maju ustawodawcy przyjęli ustawę o stablecoinach, nakazując, aby wszyscy emitenci stablecoinów powiązanych z dolarem hongkońskim uzyskali licencję od Urzędu Monetarnego Hongkongu.

W zeszłym tygodniu rząd potwierdził, że rozporządzenie w sprawie stablecoinów wejdzie w życie 1 sierpnia 2025 roku. Ustawa ograniczy również reklamy związane ze stablecoinami do licencjonowanych emitentów i przyzna pewne wyjątki dla ofert składanych wyłącznie inwestorom kwalifikowanym.