Korea Południowa przejmuje 3,2 miliona dolarów w kryptowalutach od niezarejestrowanych operatorów giełd

Południowokoreańskie organy ścigania skonfiskowały kryptowaluty o wartości 3,2 miliona dolarów od operatorów niezarejestrowanych giełdy kryptowalut oskarżonych o pranie funduszy za pośrednictwem platform offshore.

Według lokalnych mediów, podejrzani rzekomo korzystali z usługi zagranicznej bramki płatniczej, aby ułatwić nielegalne transakcje walutowe.

Grupa prowadziła niezarejestrowane giełdy kryptowalut , które oferowały usługi zagranicznych przekazów pieniężnych.

Przyjmowali środki od lokalnych użytkowników, zamieniali je na kryptowaluty i przekazywali za granicę za pomocą zagranicznych platform.

Z biegiem czasu omijali legalne kanały i zbierali miliony ukrytych opłat, omijając przy tym regulacje.

Władze skonfiskowały aktywa podczas nalotu, który doprowadził również do aresztowania trzech osób i postawienia w stan oskarżenia dwóch giełda kryptowalut firm.

Grupa podobno obsłużyła setki miliardów wonów w ciągu sześciu lat, działając bez rejestracji.

Według Prokuratury Okręgowej w Busan, program wygenerował około 25,7 miliarda wonów (około 18,9 miliona dolarów) opłat, a całkowity wolumen transakcji osiągnął 943,4 miliarda wonów, czyli około 694,5 miliona dolarów.

Władze twierdzą, że grupa naruszyła zarówno ustawę o transakcjach walutowych, jak i ustawę o elektronicznych transakcjach finansowych poprzez nielicencjonowane transakcje kryptowalutowe.

Nielegalne dochody były kierowane do zagranicznych witryn hazardowych, a większość pieniędzy była przenoszona za pomocą Nettel Pay, zagranicznej usługi płatności elektronicznych często powiązanej z zakładami online i brokerzy forex wysokiego ryzyka i niezatwierdzonej do użytku w Korei Południowej.

Władze prześledziły adresy portfeli i konta powiązane z podejrzanymi i z powodzeniem przejęły 12,4 miliarda wonów (9,1 miliona dolarów) w aktywach trzymanych pod pożyczonymi nazwiskami.

Odzyskano również Ethereum o wartości 4,4 miliarda wonów (3,2 miliona dolarów), które prawdopodobnie było ukryte w osobistych portfelach.

Pięciu kolejnych podejrzanych związanych z tym procederem jest obecnie objętych dochodzeniem.

Korea Południowa bada giełdy kryptowalut

Represje te rozwijają się, gdy Korea Południowa intensyfikuje reformę krajobrazu giełda kryptowalut , a organy regulacyjne zagłębiają się w działalność lokalnych platform.

Na początku tego miesiąca organy regulacyjne wszczęły formalne dochodzenie w sprawie struktur opłat transakcyjnych na głównych platformach, w tym Upbit, Bithumb i Coinone.

Prowadzone przez FSC dochodzenie ma na celu ocenę, czy obecne stawki prowizji stanowią nadmierne obciążenie dla lokalnych mieszkańców i jak wypadają w porównaniu z globalnymi benchmarkami.

Wcześniej FSC wprowadziło opłatę nadzorczą w wysokości 0,6% od przychodów operacyjnych giełdy kryptowalut w celu wzmocnienia nadzoru regulacyjnego.

Organy regulacyjne zaostrzyły również egzekwowanie przepisów wobec platform offshore, takich jak BitMEX i KuCoin, za działanie bez lokalnej rejestracji.

Giełdy , które naruszają zasady, stoją teraz w obliczu zarzutów karnych i groźby ograniczeń dostępu na poziomie dostawcy usług internetowych.

Prezydent Lee Jae-myung umieścił reformę kryptowalut wysoko w swoim programie politycznym, obiecując ściślejszy nadzór, niższe opłaty i większą ochronę inwestorów.

Jednym z pierwszych głównych kroków jego administracji było wprowadzenie Ustawy Podstawowej o Aktywach Cyfrowych – wszechstronnej propozycji, która określa zasady licencjonowania stablecoinów wspieranych w łańcuchu, obowiązkowe raportowanie działalności związanej z aktywami cyfrowymi oraz ujednolicone ramy regulujące dostawców usług związanych z aktywami wirtualnymi.

Mapa drogowa wytycza również drogę do legalizacji funduszy będących giełda kryptowalut obrocie do końca 2025 r., przy czym FSC kładzie podwaliny pod nowe ramy dotyczące struktury funduszy, powiernictwa, wyceny i barier ochronnych dla inwestorów.

Aby zapewnić odpowiedzialność, mapa drogowa określa surowsze kary za wykroczenia, w tym stałe zakazy i wysokie grzywny dla osób i podmiotów naruszających przepisy związane z kryptowalutami.

Oczekuje się, że specjalny komitet prezydencki będzie kierował wdrażaniem tych reform i koordynował działania z organami nadzoru finansowego w celu modernizacji krajowego ekosystemu aktywów cyfrowych.