Ukraina rozprawia się z 60 firmami kryptowalutowymi, 73 osobami fizycznymi w związku z unikaniem rosyjskich sankcji

Ukraina rozszerzyła swoją kampanię nacisku ekonomicznego na Rosję, nakładając sankcje na 60 firm powiązanych z kryptowalutami i 73 osoby zaangażowane w schematy finansowe mające na celu ominięcie międzynarodowych ograniczeń.

Nowe sankcje, podpisane 6 lipca przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, zamrażają wszystkie ukraińskie aktywa wskazanych podmiotów i zakazują im prowadzenia działalności gospodarczej na terenie kraju.

Posunięcie to podkreśla, w jaki sposób aktywa cyfrowe są coraz częściej wykorzystywane do omijania tradycyjnych sankcji i finansowania operacji wojennych, szczególnie w kontekście trwającej inwazji Rosji na Ukrainę.

Infrastruktura wydobywcza kryptowalut pod lupą

Sankcje są wymierzone w szczególności w szereg podmiotów w rosyjskim ekosystemie finansów cyfrowych.

Spośród 55 firm z siedzibą w Rosji, których to dotyczy, 19 prowadzi operacje wydobywcze kryptowalut, 17 obsługuje cyfrowe systemy informacji o aktywach finansowych, a 19 zapewnia wsparcie rosyjskiej infrastrukturze finansowej, w tym producentom sprzętu płatniczego i międzynarodowym pośrednikom w płatnościach.

Na liście znajduje się pięciu operatorów giełda kryptowalut .

Ten skoordynowany wysiłek ma na celu rozbicie cyfrowych sieci płatności i transferów, które według ukraińskiego wywiadu i agencji partnerskich umożliwiły Rosji przekierowanie środków do jej kompleksu wojskowo-przemysłowego.

Według doniesień, jedna z nienazwanych firm objętych sankcjami w tym pakiecie tylko w tym roku przelała kilka miliardów dolarów za pośrednictwem transakcji kryptowalutowych, omijając zablokowane tradycyjne kanały bankowe.

Zagranicznym firmom grozi zamrożenie aktywów

Sankcje nie ograniczają się do rosyjskich podmiotów krajowych. Uwzględniono również zagraniczne firmy, co do których istnieje podejrzenie, że współpracują z rosyjskimi instytucjami objętymi sankcjami.

Należą do nich TOKENTRUST HOLDINGS LIMITED z Cypru, EXMO RBC LTD z Kazachstanu oraz trzy firmy z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Niektóre z tych zagranicznych podmiotów zostały już objęte sankcjami przez USA, co stanowi dodatkową warstwę presji.

Dekret jest również wymierzony w 73 osoby, począwszy od kadry kierowniczej i właścicieli firm objętych sankcjami, a skończywszy na urzędnikach związanych z Centralnym Bankiem Rosji.

Osoby te są obecnie objęte tym samym zamrożeniem aktywów i zakazem działalności gospodarczej na Ukrainie, co zaciska sieć wokół alternatywnych tras finansowania Rosji.

Rola kryptowalut w wojnie

Prezydent Wołodymyr Zełenski podkreślił, że posunięcie to jest nie tylko zgodne z międzynarodowymi partnerami Ukrainy, ale także wynika z niezależnej strategii narodowej.

Ostrzegł, że w miarę jak formalne sieci finansowe stają się coraz bardziej niedostępne dla Moskwy, Kreml coraz bardziej opiera się na zdecentralizowanych aktywach cyfrowych w swoich operacjach.

Według prezydenta, rosnąca zależność Rosji od transakcji kryptowalutowych stała się głównym problemem dla ukraińskich i sojuszniczych agencji wywiadowczych.

Zełenski powiedział również, że Ukraina planuje wprowadzić w przyszłym tygodniu kolejne środki, aby w pełni zsynchronizować się z pakietami sankcji Unii Europejskiej.

Nadchodzące środki mają na celu wzmocnienie dostosowania Ukrainy do europejskich reżimów sankcji, zwłaszcza w sektorach finansowym i aktywów cyfrowych.

Szpiegostwo powiązane z zasobami cyfrowymi

Incydent zwraca uwagę na szersze implikacje wykorzystania kryptowalut w globalnych konfliktach.

Aktywa cyfrowe, które z założenia są zdecentralizowane i często działają poza zasięgiem konwencjonalnego nadzoru finansowego, okazują się być potężnymi narzędziami nie tylko do unikania sankcji gospodarczych, ale także do ułatwiania szpiegostwa.

To ostatnie wydarzenie w represjach finansowych na Ukrainie odzwierciedla zmieniający się krajobraz, w którym kryptowaluty, niegdyś zwiastunowane ze względu na swój innowacyjny potencjał, są coraz częściej wykorzystywane jako broń w walkach geopolitycznych.

Wraz z ewolucją ram regulacyjnych rządy i organy międzynarodowe są zmuszone do monitorowania przepływów kryptowalut tak samo czujnie, jak robią to tradycyjne kanały monetarne.