Oficer brytyjskiej agencji ds. przestępczości skazany za kradzież Bitcoina podczas śledztwa Silk Road 2.0

Były oficer Narodowej Agencji ds. Przestępczości został skazany na karę więzienia za kradzież Bitcoina podczas śledztwa w sprawie rynku dark web Silk Road 2.0.

42-letni Paul Chowles został skazany na pięć i pół roku więzienia w Sądzie Koronnym w Liverpoolu za przestępstwa takie jak kradzież, przekazywanie mienia pochodzącego z przestępstwa i ukrywanie mienia pochodzącego z przestępstwa, zgodnie z oświadczeniem Koronnej Służby Prokuratorskiej (CPS) z 16 lipca.

Chowles był członkiem brytyjskiego zespołu śledczego zajmującego się sieciami przestępczymi działającymi w ciemnej sieci.

Był szczególnie zaangażowany w analizę dowodów cyfrowych skonfiskowanych Thomasowi White'owi, współzałożycielowi Silk Road 2.0, po jego aresztowaniu w 2014 roku.

Podczas śledztwa władze skonfiskowały 97 Bitcoinów z cyfrowego portfela White'a.

Jednak między 6 a 7 maja 2017 r. 50 Bitcoinów, zostało przelanych z portfela na inny adres.

Fundusze zostały następnie przekierowane przez Bitcoin Fog, znaną usługę mieszania kryptowalut używaną do zacierania śladów transakcji.

W momencie przelewu 50 Bitcoinów było wartych około 59 000 funtów. Od tego czasu ich wartość wzrosła do ponad 4,4 miliona funtów (około 5,91 miliona dolarów), według prokuratorów.

Przez lata uważano, że zaginiony Bitcoin został przeniesiony przez White'a, którego wiedza techniczna wzbudziła podejrzenia, że mógł uzyskać dostęp do portfela.

NCA ostatecznie odpisała stratę jako niemożliwą do wyśledzenia.

Sprawa została ponownie otwarta na początku 2022 roku po tym, jak White, który odbył karę więzienia, powiedział policji w Merseyside, że tylko NCA ma dostęp do portfela.

To wywołało spotkanie między policją Merseyside a NCA, w którym uczestniczył sam Chowles.

Późniejsze śledztwo przeprowadzone przez policję w Merseyside zidentyfikowało Chowlesa jako sprawcę.

Funkcjonariusze odzyskali iPhone'a powiązanego z kontem przelewu Bitcoin i aktywnością przeglądarki związaną z giełda kryptowalut.

Znaleźli również zeszyty w biurze Chowlesa zawierające dane logowania i odniesienia do kont kryptowalutowych White'a.

Chowles użył dwóch kart debetowych z obsługą kryptowalut, aby wydać środki. Dokonał setek transakcji za pomocą kont w Cryptopay i Wirex, wydając ponad 100 000 funtów na obu platformach.

Według szacunków CPS, Chowles zdołał zabezpieczyć ponad 613 000 funtów z tej próby.

Narodowa Agencja ds. Przestępczości (National Crime Agency) wsparła śledztwo i od tego czasu zwolniła Chowlesa ze stanowiska.

Czym jest Silk Road 2.0?

Silk Road 2.0 został uruchomiony pod koniec 2013 roku, niecały miesiąc po tym, jak FBI zamknęło oryginalny Silk Road i aresztowało jego założyciela, Rossa Ulbrichta.

Następca niesławnego rynku darknetowego funkcjonował podobnie i ułatwiał nielegalną sprzedaż narkotyków i innej kontrabandy, zanim również został zdemontowany przez władze w 2014 roku.

Thomas White, twórca Silk Road 2.0, został skazany na 64 miesiące więzienia w 2019 roku.

Jego aresztowanie i konfiskata aktywów stanowiły część szerszego międzynarodowego wysiłku NCA i FBI, wymierzonego w rynek online.

Po skazaniu Chowlesa, CPS potwierdziła, że postępowanie w sprawie konfiskaty jest obecnie w toku.

Prokuratorzy opisali Chowlesa jako technicznie wykwalifikowanego oficera, który wykorzystał swoją rolę dla osobistych korzyści, próbując ukryć kradzież za pomocą narzędzi do prania kryptowalut.