Indyjski ED konfiskuje aktywa o wartości 4,8 miliona dolarów powiązane z mózgiem oszustwa podszującego się pod Coinbase

Indyjska Dyrekcja ds. Egzekwowania (ED) skonfiskowała aktywa o wartości 42,8 crore (4,8 miliona dolarów) powiązane z Chirag Tomar, który oszukał tysiące inwestorów na całym świecie, naśladując giełda kryptowalut Coinbase.

We wtorek urzędnicy z organu nadzorującego przestępstwa finansowe wydali komunikat prasowy , w którym szczegółowo opisali konfiskatę 18 nieruchomości w Delhi i wielu kont bankowych należących do Tomara, jego krewnych i partnerów biznesowych.

ED powiedział, że tymczasowe zajęcie zostało przeprowadzone na mocy ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy (PMLA) po tym, jak władze wyśledziły nielegalne fundusze kryptowalutowe kierowane do nieruchomości i depozytów bankowych w Indiach.

Zajęte nieruchomości obejmują nieruchomości o wysokiej wartości w stolicy Indii, a także rachunki bankowe zawierające wyprane środki.

Według ED, aktywa te zostały nabyte za pomocą wpływów z międzynarodowego schematu phishingu kryptowalutowego, który Tomar prowadził przed aresztowaniem w Stanach Zjednoczonych w grudniu 2023 roku.

Śledczy odkryli, że Tomar przekształcił skradzione aktywa cyfrowe w rupie indyjskie za pośrednictwem brokerzy peer-to-peer i wykorzystał fundusze do zakupu luksusowych przedmiotów, w tym Lamborghini, Porsche i designerskich zegarków, a także do finansowania podróży zagranicznych.

Duża część skradzionych funduszy została przelana do Indii i zaparkowana pod nazwiskami krewnych i podmiotów fasadowych.

Trwające dochodzenie i możliwe dalsze działania

ED rozpoczął śledztwo po tym, jak dowiedział się o aresztowaniu Tomara z doniesień międzynarodowych mediów.

W lutym przeprowadziła skoordynowane naloty w wielu miejscach w Delhi i Bombaju, aby prześledzić ślad pieniędzy.

Urzędnicy twierdzą, że śledztwo pozostaje w toku i może dojść do kolejnych konfiskat lub aresztowań.

"Dochody z przestępstwa były gromadzone i integrowane z systemem bankowym poprzez zakup nieruchomości w Indiach" – zauważył ED w towarzyszącym oświadczeniu.

Agencja nie wykluczyła dalszych działań przeciwko innym wspólnikom, którzy mogli pomagać Tomarowi w praniu pieniędzy w kraju.

Użytkownicy Coinbase na celowniku na całym świecie

31-letni Chirag Tomar został skazany przez amerykański sąd na 60 miesięcy więzienia federalnego w październiku 2024 r. po tym, jak przyznał się do spisku w celu popełnienia oszustwa bankowego.

Jego plan, który trwał ponad dwa lata, polegał na tworzeniu fałszywych stron internetowych, które naśladowały Coinbase, wiodącą giełda kryptowalut z operacjami obejmującymi kilka jurysdykcji na całym świecie.

Fałszywe strony zostały zaprojektowane tak, aby wyglądały prawie identycznie jak oficjalna strona Coinbase, ale zawierały zmienione dane kontaktowe.

Tomar i jego zespół wykorzystali nawet optymalizację pod kątem wyszukiwarek, aby upewnić się, że ich fałszywe adresy URL plasują się wyżej niż prawdziwe, co ułatwia ich znalezienie niczego niepodejrzewającym użytkownikom.

Gdy użytkownicy próbowali się zalogować, sfałszowana witryna zwracała komunikaty o błędach i kierowała je do oszustów, którzy następnie manipulowali ofiarami, aby udostępniły poufne kody bezpieczeństwa lub udzieliły zdalnego dostępu do swoich urządzeń.

Amerykańscy prokuratorzy oszacowali, że Tomar ukradł ponad 20 milionów dolarów w aktywach kryptograficznych, dotykając setki ofiar na całym świecie.

Wcześniejsze akta sądowe zwróciły nawet uwagę na przypadki, w których osoby straciły oszczędności życia w wyniku oszustwa, w tym jeden mieszkaniec Karoliny Północnej, który stracił ponad 240 000 dolarów w jednym incydencie.

Tomar wyprał ponad 72 miliony dolarów wpływów z kryptowalut na wielu platformach, konwertując duże części na rupie indyjskie i inwestując je w nieruchomości i inne aktywa o wysokiej wartości.

ED twierdzi, że kilku współpracowników odegrało rolę w tym procesie prania brudnych pieniędzy, w tym osoby odpowiedzialne za zarządzanie kontami i koordynację transferów funduszy.

Indie stają się wylęgarnią oszustw kryptowalutowych

W ciągu ostatnich lat Indie były świadkami gwałtownego wzrostu liczby spraw związanych z przestępstwami finansowymi związanymi z kryptowalutami, od oszustw romantycznych i ataków phishingowych po oszukańcze oferty monet i schematy Ponzi.

Według danych z innego giełda kryptowalut, MEXC, Indie zajęły pierwsze miejsce na świecie pod względem wykrytych oszustw związanych z handlem kryptowalutami na początku 2025 roku, z prawie 27 000 oznaczonych kont, co oznacza wzrost o 17% rok do roku.

W dużej mierze wynika to z braku wiedzy finansowej i faktu, że dynamicznie rozwijający się sektor kryptowalut w kraju pozostaje w szarej strefie regulacyjnej, bez kompleksowych ram do zarządzania platformami aktywów cyfrowych, ochrony konsumentów lub zapewnienia odpowiedzialności wśród dostawców usług.