Sąd nakazuje restytucję w wysokości 228 mln USD w sprawie kryptowaluty EminiFX Ponzi

EminiFX i jego założyciel, Eddy Alexandre, zostali zobowiązani do zapłacenia 228,5 miliona dolarów zadośćuczynienia po tym, jak sędzia federalny orzekł na korzyść sprawy o oszustwo CFTC przeciwko niemu.

We wtorek sędzia Valerie Caproni z Południowego Dystryktu Nowego Jorku orzekła na niekorzyść Alexandre'a, nakazując mu spłatę ponad 25 000 inwestorów w tym, co regulatorzy potępili jako "bezczelny schemat Ponziego".

Nakaz był następstwem działań egzekucyjnych Komisji ds. Handlu Towarowymi Kontraktami Terminowymi (Commodity Futures Trading Commission), która domagała się restytucji i odszkodowania w oparciu o straty, jakie inwestorzy ponieśli po wniesieniu wkładu w program Alexandre'a.

EminiFX i Alexandre zapłacą 228 milionów dolarów

W swoim orzeczeniu sędzia Caproni zauważyła, że Alexandre sprzeciwił się wnioskowi CFTC, ale nie przedstawił wiarygodnych dowodów, aby odeprzeć zarzuty oszustwa.

Sąd ustalił restytucję na 228,5 miliona dolarów, obliczoną na podstawie wkładów inwestorów pomniejszonych o wypłaty, i dodał 15 milionów dolarów w wydatkach.

Kwota odszkodowania zostanie jednak zrekompensowana przez restytucję, co oznacza, że ciężar spłaty Alexandre'a koncentruje się na tym, aby ofiary były w miarę możliwości zdrowe.

Orzeczenie wzmacnia wcześniejsze ustalenia sądu, że Alexandre wprowadził w błąd tysiące ludzi, obiecując gwarantowane zwroty w wysokości co najmniej 5% tygodniowo za pośrednictwem EminiFX, broker kryptowalut i forex.

Caproni opisał swoje zachowanie jako celową próbę wykorzystania zaufania inwestorów, powtarzając charakterystykę prokuratora jako wyrachowaną i oszukańczą.

Co dalej z ofiarami?

W związku z tym, że nakaz restytucji został już wydany, kolejnym krokiem w sprawie jest egzekucja.

CFTC będzie nadzorować proces restytucji, zapewniając gromadzenie funduszy i rozdzielanie ich między ofiary.

W chwili obecnej nie ma pewności, ile inwestorzy ostatecznie odzyskają, ponieważ znaczna część kapitału zebranego przez Alexandre'a została utracona w wyniku złego zarządzania lub przekierowana na własny użytek.

Mimo to orzeczenie ustanawia ramy prawne dla ofiar, aby mogły odzyskać część swoich funduszy, uzupełniając dziewięcioletni wyrok więzienia, który Alexandre już odsiaduje.

W jaki sposób EminiFX oszukał ofiary?

Upadek Alexandre'a ma swoje korzenie w promowaniu przez niego EminiFX między wrześniem 2021 r. a majem 2022 r.

Został oskarżony o zwabienie dziesiątek tysięcy inwestorów obietnicami pasywnego dochodu za pomocą "tajnej technologii", która rzekomo zautomatyzowała handel kryptowalutami i forex.

Posunął się nawet do tego, że powiedział inwestorom, że ich pieniądze podwoją się w ciągu pięciu miesięcy, wspierając to twierdzenie fałszywymi pulpitami nawigacyjnymi kont, które wyświetlały tygodniowe zyski, które nigdy nie istniały.

Jednak za fasadą Alexandre zainwestował tylko część środków i stracił miliony na nieudanych transakcjach.

Później okazało się, że przelał prawie 15 milionów dolarów na swoje konto osobiste i wydał ponad 150 000 dolarów na luksusowe pojazdy, w tym BMW i płatności na rzecz Mercedesa.

Alexandre został aresztowany i oskarżony o oszustwa towarowe w maju 2022 roku, do których początkowo się nie przyznał.

Jednak w lutym 2023 roku Alexandre zmienił swoje zarzuty, a sąd skazał go na dziewięć lat więzienia federalnego za oszukanie tysięcy inwestorów.

Sprawa EminiFX jest drugim ważnym orzeczeniem w sprawie kryptowalut Ponzi w amerykańskich sądach w tym miesiącu.

Wcześniej w Seattle Siergiej Potapenko i Iwan Turõgin, estońscy założyciele HashFlare, zostali skazani na karę pozbawienia wolności po tym, jak przyznali się do udziału w spisku w celu popełnienia oszustwa bankowego.

Para oszukała ponad 400 000 osób poprzez fikcyjną operację wydobywania kryptowalut, która trwała od 2015 do 2019 roku i przekazała ponad 577 milionów dolarów w kontraktach.

Sędzia Robert Lasnik nakazał Potapenko i Turõginowi konfiskatę aktywów o wartości ponad 450 milionów dolarów, w tym kryptowalut, nieruchomości, pojazdów i sprzętu górniczego, które zostaną wykorzystane w procesie umorzenia w celu spłaty ofiar.