Binance wciągnęło się w amerykańską batalię prawną dotyczącą przepływów kryptowalut powiązanych z Hamasem

Binance stoi przed nowym wyzwaniem prawnym w Dakocie Północnej, ponieważ ponad 300 ofiar i członków rodzin ataku z 7 października 2023 roku oskarża giełda kryptowalut o umożliwianie transakcji powiązanych z Hamasem przed atakiem.

Wniosek sądowy wykorzystuje konkretny fragment Ustawy o Zwalczaniu Terroryzmu , który pozwala ofiarom podejmować działania przeciwko podmiotom oskarżonym o wspieranie wyznaczonych zagranicznych organizacji terrorystycznych.

W pozwie opisano, jak kryptowaluty przeniosły się na kilka cyfrowych kont, które według prokuratorów były powiązane z Hamasem, Hezbollahem, Palestyńskim Dżihadem Islamskim oraz Korpusem Rewolucji Islamskiej Iranu.

Atak na Izrael zabił 1 200 osób i spowodował 250 zakładników.

Rozszerzone szczegóły dotyczące portfeli i aktywności

Sprawa w Dakocie Północnej jest najbardziej szczegółową z czterech amerykańskich pozwów, które obecnie są wymierzone w Binance za rzekome wspieranie i podżeganie do Hamasu.

Na 284 stronach rozwinął wcześniejsze informacje opublikowane w 2023 roku, roku, w którym Binance przyznało się do złamania zasad antyprania pieniędzy i zgodziło się zapłacić kary.

Changpeng Zhao ustąpił ze stanowiska dyrektora generalnego po przyznaniu się do winy i odsiedział cztery miesiące więzienia, zanim w zeszłym miesiącu otrzymał prezydenckie ułaskawienie od Donalda Trumpa .

Wykonawczy Guangying Chen nie został oskarżony.

Nowy pozew podnosi dodatkowe zarzuty dotyczące portfeli rzekomo powiązanych z grupami bojowników.

Mówi on, że niektóre transakcje miały miejsce nawet po przyznaniu się Binance do winy w 2023 roku.

Podkreśla także powiązania z Wenezuelą, opisując, jak sieci przestępcze rzekomo nielegalnie wydobywały złoto, przewoziły je za granicę i wykorzystywały do wspierania działań związanych z Hamasem i Hezbollahem.

Wenezuelka, lat 26, została zidentyfikowana w dokumencie jako działająca w sieci przemytu złota i rzekomo otrzymała duże sumy w kryptowalutach przed wypłaceniem części środków gotówkowych.

Niepowodzenia w zgodności pod nową kontrolą

Gdy Binance przyznało się do naruszeń zgodności w 2023 roku, firma publicznie oświadczyła, że restrukturyzuje zespoły i ulepsza systemy, aby rozwiązać historyczne błędy.

Departament Sprawiedliwości oraz Sieć ds. Egzekwowania Przestępstw Finansowych Departamentu Skarbu poinformowały, że pracownicy byli świadomi, iż miliony transakcji wiązały się z nielegalną działalnością, w tym z działalnością fundraisingową powiązaną z brygadami al-Kassam Hamasu.

Hamas jest uznawany za organizację terrorystyczną przez USA, Unię Europejską oraz kilka rządów.

Prawo amerykańskie wymaga od firm finansowych blokowania wyznaczonych grup w systemie finansowym, co obejmuje prowadzenie odpowiedniego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy, sprawdzanie informacji klientów oraz składanie raportów o podejrzanej aktywności.

Zgłoszenie z Dakoty Północnej argumentuje, że Binance uniknęło tych obowiązków i stworzyło środowisko, w którym grupy bojownicze mogły wykorzystywać kryptowaluty do przenoszenia środków bez nadzoru.

Jurysdykcja pozostaje kluczowym punktem spornym.

Binance nie ma siedziby w USA, a sądy wciąż oceniają, czy różne stany mogą rozpatrywać sprawy wniesione przez ofiary.

Dwie sprawy są toczone w Nowym Jorku, a kolejna w Alabamie.

Skarga w Dakocie Północnej odnosi się do co najmniej dwóch transakcji powiązanych z adresami IP w Kindred w Dakocie Północnej, wspierających jurysdykcję.

Standardy prawne i indywidualne sprawy

W jednej sprawie z Nowego Jorku orzeczenie z 25 lutego stwierdziło, że powodowie wiarygodnie twierdzili, iż Binance pomagało w działaniach związanych z atakiem z 7 października.

Sąd nakazał dalsze ustalenia faktów, czy ma uprawnienia do rozpatrzenia sprawy.

Binance w kwietniowym doświadczeniu argumentowało, że decyzja błędnie zastosowała zasady pomagania i podżegania i stwierdziła, że powodowie nie mogą wykazać, iż firma odegrała bezpośredni udział w ataku.

W Alabamie sędzia odmówił wniosku o przeniesienie sprawy do Nowego Jorku.

Zgodnie z Ustawą o Zwalczaniu Terroryzmu firmy mogą ponieść potrójne odszkodowania, jeśli okaże się, że udzieliły znaczącej pomocy w działaniach terroryzmu międzynarodowego.

Wśród powodów w sprawie Dakoty Północnej są ocalałe i rodziny ofiar, wśród nich krewni Hersha Goldberg-Polina, Itaya Chena, Eyala Waldmana i Yechiela Leitera.