Skandal związany z praniem kryptowalut wybucha, gdy Korea Południowa znosi zakaz inwestycji

Międzynarodowa siatka przestępcza z kryptowalutami wyprała ponad 100 milionów dolarów przez Koreę Południową właśnie w momencie, gdy kraj złagodził ograniczenia dotyczące inwestycji w aktywa cyfrowe.

Południowokoreańska agencja celna ujawniła w poniedziałek, że odkryła szeroko zakrojoną operację prania kryptowalut.

Koreańska Służba Celna (KCS) poinformowała, że trzech obywateli Chin zostało skierowanych do prokuratorów za złamanie Ustawy o Transakcjach Walutowych.

Podejrzani są oskarżeni o nielegalne przekazywanie prawie 148,9 miliarda wonów (101,7 miliona dolarów) poprzez ukryte transakcje, omijanie kontroli walutowej i maskowanie swojej działalności w lokalnym systemie finansowym.

Środki kryptowalutowe kierowane przez lokalne portfele

Władze poinformowały, że program trwał prawie cztery lata, od września 2021 do czerwca 2025 roku.

Podejrzani rzekomo kupowali aktywa kryptowalutowe w kilku krajach zagranicznych i przenosili je do portfeli cyfrowych na terenie Korei Południowej.

Po przybyciu do kraju aktywa były przekształcane w wona koreańskiego i rozdzielane na szeroką sieć krajowych kont bankowych.

Ten ruch utrudnił regulatorom wykrycie tej aktywności, zwłaszcza że unikał konwencjonalnych procesów wymiany walut i korzystał z zdecentralizowanych platform.

Fałszywe transakcje ukrywały przelewy transgraniczne

Aby sprawić, że przepływy wydają się legalne, sieć ukrywała je jako codzienne transakcje finansowe.

Obejmowały one roszczenia o płatności za chirurgię kosmetyczną od pacjentów zagranicznych oraz czesne dla studentów zagranicznych — oba te rodzaje są powszechnymi formami międzynarodowych przekazów pieniężnych.

Dzięki połączeniu z rutynowymi transakcjami transgranicznymi, system unikał wywoływania alertów ze strony systemów monitorujących wykrywających nieregularne przepływy środków.

Nowe zasady otwierają inwestowanie w kryptowaluty dla firm

Odkrycie to następuje w czasie poważnej zmiany polityki w krajobrazie finansów cyfrowych w Korei Południowej.

Zaledwie w zeszłym tygodniu władze finansowe zniosły długoletni zakaz inwestycji w kryptowaluty korporacyjne.

Notowane na giełdzie spółki w Korei Południowej mogą teraz inwestować do pięciu procent swojego kapitału kapitałowego w 20 największych cyfrowych monet według wartości rynkowej, pod warunkiem że są one notowane na jednej z pięciu głównych giełd kraju.

Ten krok kończy dziewięcioletnie ograniczenie i sygnalizuje szerszą akceptację kryptowalut w formalnej gospodarce.

Korea Południowa dąży do przyciągnięcia większej liczby inwestycji w blockchain oraz innowacji technologicznych poprzez te aktualizacje polityki.

Regulatorzy podejmują działania mające na celu zaostrzenie kontroli finansowej

Równolegle z reformą inwestycyjną, Zgromadzenie Narodowe Korei Południowej przyjęło poprawki do Ustawy o rynkach kapitałowych oraz ustawy o elektronicznych papierach wartościowych.

Te aktualizacje torują drogę do legalnego wykorzystania tokenizowanych papierów wartościowych i smart kontraktów, zapewniając jaśniejszą strukturę finansowania opartego na blockchainie.

Moment wprowadzenia zmian polityki oraz zwalczanie nielegalnych przepływów podkreśla podwójny kierunek podejścia kraju.

Choć tworzone są nowe możliwości legalnego wykorzystania cyfrowych aktywów, rośnie również presja na egzekwowanie prawa w celu zamknięcia nielegalnych transakcji.

Wraz z rosnącą liczbą aktywności kryptowalutowej przepływającej przez legalne kanały, oczekuje się, że władze Korei Południowej udoskonalą swoje narzędzia do śledzenia, zgodności i przejrzystości.