W. Brytania sankcjonuje kanał oszustw krypto $20 mld powiązany z handlem ludźmi

Rząd Wielkiej Brytanii zintensyfikował wysiłki w zwalczaniu przestępczości związanej z kryptowalutami, sankcjonując Xinbi, chińskojęzyczny rynek kryptowalut, oraz kambodżański kompleks oszustów powiązany z operacjami handlu ludźmi.

Środki, ogłoszone 26 marca przez Foreign, Commonwealth & Development Office oraz Home Office, to pierwszy przypadek nałożenia sankcji na tę platformę przez jakikolwiek kraj.

Urzędnicy podkreślają, że działania wymierzone są w sieć finansową wspierającą oszustwa na dużą skalę, pranie pieniędzy i wykorzystywanie w całej Azji Południowo-Wschodniej, a także obejmują zamrożenie aktywów z siedzibą w Wielkiej Brytanii powiązanych z grupą przed Illicit Finance Summit w czerwcu.

Rola Xinbi w sieciach przestępczości kryptowalutowej

Dane z Chainalysis pokazują, że Xinbi przetworzył ponad $19.9 billion w transakcjach w latach 2021–2025.

Władze twierdzą, że platforma umożliwiała pranie pieniędzy, nieautoryzowany obrót OTC kryptowalutami oraz sprzedaż skradzionych danych osobowych.

Śledczy powiązali też Xinbi z infrastrukturą komunikacyjną wykorzystywaną w operacjach oszustw, w tym z wyposażeniem do łączności satelitarnej, które pomagało w namierzaniu ofiar.

Platforma działała w ramach szerszego, opartego na Telegramie ekosystemu przestępczego, obok Haowang Guarantee, opisywanego jako największy zarejestrowany rynek darknet.

Sieci te łączyły usługi finansowe z narzędziami operacyjnymi, co pozwalało grupom oszustów skalować działalność przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka wobec organów ścigania.

Kambodżański kompleks i powiązania z handlem ludźmi

Sankcje obejmują Legend Innovation Co., która prowadzi kambodżański kompleks „#8 Park”.

Urzędnicy twierdzą, że miejsce to jest dużym centrum oszustw, w którym może przebywać nawet 20,000 osób przymuszonych do pracy.

Wielka Brytania objęła sankcjami także jego dyrektora, Eang Soklim, za powiązania z operacją.

Władze połączyły tę sieć także z systemem finansowym Prince Group, który już w zeszłym roku był objęty sankcjami przez Wielką Brytanię i USA.

To wcześniejsze działanie doprowadziło do zamrożenia i przejęć aktywów przekraczających £1 miliard, co podkreśla szersze działania mające na celu rozbicie finansowego zaplecza zorganizowanych oszustw, zamiast skupiania się wyłącznie na poszczególnych osobach.

Aktywa w Londynie zamrożone w ramach nowych sankcji

Kilka nieruchomości w Londynie powiązanych z siecią zostanie zamrożonych w ramach najnowszych środków.

To kolejne aktywa zaledwie przejęte w Wielkiej Brytanii, w tym biurowiec wart £100 milionów, dwie wielomilionowe rezydencje oraz helikopter.

Urzędnicy mówią, że ograniczenia mają odciąć dostęp do kanałów finansowych używanych do utrzymywania działalności oszustów.

Stephen Doughty wskazał, że środki mają chronić obywateli brytyjskich przed oszustwami, jednocześnie zwalczając naruszenia praw człowieka związane z centrami oszustw.

Sankcje weszły w życie natychmiast 26 marca, według The Block.

Globalna presja na finansowanie handlu ludźmi przy użyciu krypto

Działania te pojawiają się w momencie rosnącej międzynarodowej kontroli roli kryptowalut w handlu ludźmi i oszustwach.

Raport Chainalysis z lutego 2026 r. wykazał, że przepływy kryptowalut do podejrzanych usług związanych z handlem wzrosły o 85% w 2025 r., przy czym sieci w dużej mierze korzystały ze stablecoinów i systemów opartych na Telegramie w całej Azji Południowo-Wschodniej.

Aktywność organów ścigania nasiliła się równolegle z tymi trendami.

Na kilka dni przed sankcjami na Xinbi, Federalne Biuro Śledcze (FBI) i policja tajlandzka zamroziły $580 million w kryptowalutach powiązanych z zorganizowanymi grupami oszustów atakującymi ofiary w USA.

Wielka Brytania podkreśliła, że przypadek Xinbi odzwierciedla szerszą strategię polegającą na zakłócaniu infrastruktury umożliwiającej przestępczość finansową.

Władze planują wykorzystać ustalenia do wsparcia dyskusji na Illicit Finance Summit w czerwcu, gdzie oczekuje się, że centralnym tematem będzie międzynarodowa koordynacja w śledzeniu i blokowaniu nielegalnych przepływów kryptowalut.