Autoridades nigerianas buscaram acordo secreto sobre criptomoedas, diz CEO da Binance

O CEO da Binance, Richard Teng, afirma que autoridades na Nigéria abordaram a equipe da exchange e ofereceram uma proposta secreta de liquidação de criptomoedas.

Teng compartilhou detalhes desse desenvolvimento chocante em uma postagem de blog que destaca os contínuos problemas legais em torno do oficial da Binance, Tigran Gambaryan. Os comentários do chefe da Binance surgem no momento em que notícias da Nigéria dizem que o governo está planejando proibir a naira de todas as plataformas peer-to-peer (P2P) no país.

CEO da Binance sobre o cenário criptográfico da Nigéria

Em 7 de maio, Richard Teng, que substituiu o ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao, escreveu sobre por que Tigran Gambaryan é inocente e deveria ser libertado. O cidadão norte-americano chefiou a equipe de conformidade da Binance e está detido na Nigéria desde fevereiro.

Mas antes da reviravolta dos acontecimentos que levaram à prisão do ex-funcionário do IRS, houve outra saga – autoridades nigerianas supostamente tentaram extrair um acordo secreto de uma delegação da Binance.

Teng diz que o incidente aconteceu no início deste ano e envolveu uma exigência de liquidação paga em criptomoeda.

De acordo com o CEO da Binance, os acontecimentos perturbadores que se desenrolaram na Nigéria e envolveram os funcionários da bolsa começaram em maio de 2022. Foi quando a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) da Nigéria publicou os seus regulamentos criptográficos, colocando o setor sob a sua alçada regulatória.

No entanto, sem regras e diretrizes claras em vigor, nenhum fornecedor de serviços de ativos virtuais recebeu licenças ao abrigo dos novos regulamentos.

Teng critica “precedente perigoso”

Em 8 de janeiro deste ano, Gambaryan e outros funcionários da Binance se reuniram com membros do Comitê de Crimes Financeiros da Câmara (HCFC).

Embora a reunião inicialmente visasse trazer clareza regulatória à Binance e aos reguladores, ela não conseguiu isso e os legisladores ameaçaram prender funcionários da Binance, incluindo o então novo CEO, Teng.

Foi depois desses acontecimentos que Teng alega que indivíduos abordaram seus representantes com a proposta de acordo.

A exigência era que se a Binance pagasse em 48 horas, as partes envolvidas “faziam com que esses problemas desaparecessem”. As acusações incluem lavagem de dinheiro e evasão fiscal.

A Binance supostamente rejeitou a proposta e uma equipe “cada vez mais preocupada” deixou imediatamente a Nigéria.

Em fevereiro, Tigran e Nadeem Anjarwalla (chefe da Binance Africa) viajaram para a Nigéria e foram presos.

Comentando a detenção de Gambaryan, Teng diz que esta estabelece “um novo precedente perigoso para todas as empresas em todo o mundo”.

Enquanto isso, em meio aos problemas regulatórios e à detenção de seus funcionários, a Binance retirou a naira de sua plataforma P2P no país. A exchange também divulgou demandas das autoridades que buscam a Binance para entregar dados pessoais e outros detalhes de todos os usuários na Nigéria.