"Rei da criptografia" canadense preso em fraude de US$ 30 milhões

As autoridades canadenses prenderam e acusaram dois homens de fraude por supostamente fraudar investidores em US$ 40 milhões de CAD (aproximadamente US$ 30 milhões) em um esquema falso de investimento em criptomoeda. A Comissão de Valores Mobiliários de Ontário anunciou as acusações na quarta-feira.

Aiden Pleterski, 25 anos, conhecido como o “Rei da Criptografia”, foi acusado de fraude e lavagem de dinheiro. Colin Murphy, 27 anos, foi acusado de fraude. As acusações decorrem de uma investigação de 16 meses chamada Projeto Swan, coincidindo com um processo de falência em andamento.

Brincando com fundos de investidores

Documentos judiciais e relatos da mídia local indicam que, entre 2021 e 2022, cerca de 160 investidores confiaram a Pleterski e à sua empresa, AP Private Equity Limited, cerca de 40 milhões de dólares canadenses. Os recursos foram destinados a investimentos nos mercados de criptoativos e de câmbio. Os relatórios sugerem que alguns investidores contraíram empréstimos para investir com Pleterski.

O administrador da falência determinou que Pleterski investiu apenas 2% dos fundos recebidos, gastando pelo menos US$ 16 milhões em luxos pessoais. Essas despesas incluíram mais de 10 carros de luxo, viagens internacionais e aluguel de uma mansão à beira do lago de US$ 8,4 milhões por US$ 45.000 por mês. Durante o processo de falência, foram apreendidos dois McLarens, dois BMWs e um Lamborghini.

Pleterski, que também faz transmissões ao vivo, postou vídeos de seu estilo de vida luxuoso, incluindo férias em Los Angeles, Londres e Miami, dirigindo carros luxuosos alugados e detalhando seus gastos. Em um vídeo, Pleterski afirmou ter gasto US$ 150 mil em Legos desde 2021.

Durante o processo de falência, Pleterski se descreveu como um “garoto de 20 e poucos anos” e admitiu ser desorganizado, sem registros financeiros ou documentação de pagamento.

Pleterski foi libertado sob fiança de US$ 100 mil na terça-feira, com seus pais assinando o pedido. Suas condições de fiança incluem entregar seu passaporte, abster-se de postar sobre assuntos financeiros nas redes sociais e não comprar ou negociar criptografia.

As vítimas reagem

Curiosamente, Pleterski foi alegadamente raptado em dezembro de 2022, espancado e torturado por cinco vítimas do seu alegado esquema Ponzi. Os sequestradores o detiveram por três dias, exigindo um resgate de US$ 3 milhões de seu senhorio que se tornou mentor.

Pleterski foi libertado depois que um vídeo mostrando-o machucado e pedindo desculpas aos investidores foi postado nas redes sociais. Seu advogado afirmou mais tarde que o pedido de desculpas foi coagido. Quatro pessoas foram presas e acusadas de sequestro.

O desenvolvimento ocorre em meio aos planos do Canadá de adotar a Estrutura Internacional de Relatórios de Criptoativos (CARF) para tributação até 2026. A estrutura introduzirá novos requisitos de relatórios para provedores de serviços de ativos criptográficos, incluindo bolsas, corretores, revendedores e operadores de ATM. O CARF cobrirá ativos como stablecoins, criptoderivados e tokens não fungíveis específicos.