Ex-chefe do crime do IRS diz que o dinheiro supera a criptografia em transações ilícitas

As criptomoedas representam apenas uma pequena parcela das transações ilícitas, de acordo com um executivo da Chainalysis. Neste domínio, as moedas tradicionais continuam a dominar.

Falando no Yahoo Finance Future Focus, Jim Lee, chefe global de capacitação e ex-chefe de investigação criminal da Receita Federal dos EUA, argumentou que a percepção de que as criptomoedas são sinônimo de atividades criminosas é imprecisa.

O dinheiro vence a criptografia

Segundo o executivo, “o dinheiro ainda é rei” devido à natureza “transparente” da tecnologia blockchain. Como resultado, os maus atores não conseguem lavar fundos ilícitos tão facilmente como conseguem com moedas fiduciárias.

Como a maioria das redes blockchain são públicas, as agências de aplicação da lei podem rastrear os fundos criptográficos até a sua fonte, identificando padrões que podem indicar atividades ilegais.

A maioria das transações são de natureza pseudônima, o que significa que, embora sejam registradas na blockchain e visíveis ao público, as identidades das partes envolvidas não estão diretamente ligadas às suas identidades no mundo real.

No entanto, com dados adicionais e uma análise aprofundada, estas transações podem ser ligadas aos perpetradores. Um exemplo recente é a prisão de Rui-Siang Lin, acusado de administrar o Incognito Market, um bazar de drogas na darknet.

O Federal Bureau of Investigation (FBI) conseguiu rastrear as transações conectadas à plataforma até Lin por meio de uma conta de câmbio que ele controlava.

Segundo o executivo da Chainalysis, é por isso que ele deseja que “tudo seja feito em criptografia por parte do elemento criminoso”.

Apesar das vantagens do blockchain, Lee reconheceu que os malfeitores continuaram a explorar inovações no espaço das criptomoedas para atingir os investidores.

Uma dessas ferramentas que os criminosos costumam utilizar são os misturadores de criptomoedas. Essas plataformas ajudam a ocultar as transações reunindo criptomoedas de vários usuários e depois redistribuindo-as.

Os misturadores de criptografia foram criticados por seu uso potencial em atividades criminosas. No entanto, alguns proponentes como Vitalik Buterin acreditam que são uma ferramenta para aumentar a privacidade.

Abordagem inovadora para combater crimes criptográficos

Durante seu discurso, Lee também destacou que os golpes de oferta inicial de moedas (ICO) são atualmente as ameaças mais prevalentes no espaço criptográfico, alertando:

Num mercado em alta, todos procuram enriquecer rapidamente e vêem isso como um potencial, mas o mesmo acontece com os elementos criminosos.

Tais atividades, quando operam em larga escala, prejudicam a credibilidade da criptomoeda, segundo o executivo da Chainalysis.

Lee relembrou casos como o colapso do Hydra, um dos maiores mercados darknet do mundo, e a repressão ao site de pornografia infantil Welcome to Video (WTV), que permitia aos usuários comprar conteúdo com bitcoin.

Ele acrescentou que, no caso da WTV, a Chanálise ajudou a rastrear as transações e identificou o administrador do mercado.

Enquanto isso, a empresa também conseguiuapreender US$ 3,6 bilhões de hackers no ataque à exchange de criptomoedas Bitfinex.

Usando isso como exemplo, Lee enfatizou que as ferramentas desenvolvidas por plataformas como Chainalysis fornecem transparência e rastreabilidade, o que é crucial para a aplicação da lei moderna.