SEC acusa CEO de criptomoedas em esquema Ponzi de US$ 198 milhões que afetou mais de 90.000 investidores.

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) apresentou seu primeiro caso relacionado a criptomoedas sob a nova presidência de Paul Atkins, tendo como alvo o CEO da PGI Global, Ramil Palafox, por supostamente comandar um esquema Ponzi de criptomoedas multimilionário.

Em 22 de abril, a comissão formalmente apresentou uma queixa no Distrito Leste da Virgínia, acusando Palafox de fraudar mais de 90.000 investidores em quase US$ 198 milhões por meio de uma plataforma de trading de criptomoedas falsa, alimentada por IA, que ostentava um sistema de negociação automatizado.

O que é o golpe da PGI Global?

De acordo com a denúncia da SEC, entre janeiro de 2020 e outubro de 2021, Palafox atraiu investidores com promessas de lucros garantidos com negociação de Bitcoin e forex, oferecendo retornos diários de até 200%.

Nos bastidores, no entanto, nenhuma atividade de negociação estava ocorrendo e, em vez disso, a PGI Global operava como um esquema Ponzi clássico, usando fundos de novos recrutas para pagar participantes anteriores.

A empresa dependia fortemente de um modelo de marketing multinível (MLM), onde os investidores eram incentivados por meio de bônus de indicação a recrutar outros, criando um ciclo autossustentável que durou até o colapso da plataforma em 2021; suas operações no Reino Unido foram encerradas pelo Tribunal Superior do Reino Unido no ano seguinte.

A PGI Global nunca teve o sistema de “Negociação Automática” prometido e realizou poucas ou nenhuma negociação.

Painéis falsos, transações criptográficas circulares e retornos adulterados foram supostamente usados para manter os investidores convencidos de que seu dinheiro estava crescendo.

A SEC alega que Palafox desviou mais de US$ 57 milhões de fundos de investidores para ganho pessoal, adquirindo itens de luxo e imóveis. Isso incluiu uma mansão de US$ 1,7 milhão em Las Vegas, Lamborghinis e mais de um milhão de dólares em joias Cartier.

Eventos de recrutamento luxuosos em Dubai e Las Vegas também faziam parte do esquema, projetados para atrair mais vítimas sob o pretexto de um negócio em expansão.

Palafox está sendo acusado de violações das leis federais de valores mobiliários, incluindo normas antifraude e de registro.

O regulador também quer proibir Palafox permanentemente de atuar em empreendimentos de valores mobiliários e criptomoedas, recuperar fundos de investidores, impor multas civis e confiscar ativos ligados ao esquema.

Acusações criminais paralelas também foram apresentadas pelo Ministério Público dos EUA, parte do Departamento de Justiça dos EUA. A SEC e o DOJ apresentaram acusações civis e criminais paralelas.

Em 13 de março, incluindo fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e transações monetárias ilegais.

Os promotores alegam que Palafox enganou os investidores sobre a lucratividade e a situação regulatória da PGI, ocultando o fato de que a maior parte dos fundos nunca foi investida.

SEC recua em casos de fiscalização de criptomoedas

Embora a comissão continue a perseguir fraudes evidentes como o esquema PGI Global, sua postura mais ampla sobre a aplicação da lei em relação às criptomoedas parece estar se suavizando sob nova liderança.

O caso marca a primeira ação da SEC relacionada a criptomoedas sob a presidência de Paul Atkins, que tomou posse apenas um dia antes da apresentação da denúncia.

Conhecido por sua abordagem favorável ao mercado durante seu mandato anterior na SEC, a nomeação de Atkins sinaliza uma possível mudança em relação à postura regulatória linha-dura adotada por seu antecessor, Gary Gensler.

Desde a renúncia de Gensler, a SEC arquivou vários casos de alto perfil contra empresas de criptomoedas, incluindo Consensys, Crypto.com eMetaMask.