Tesouro dos EUA mira grupo Huione do Camboja com proibição bancária por alegações de lavagem de criptomoedas

O Tesouro dos Estados Unidos propôs cortar o acesso do Huione Group, com sede no Camboja, ao sistema financeiro do país, após ter sido constatado que o grupo era responsável pela lavagem de bilhões em criptomoedas ligadas a golpes e ciberataques norte-coreanos.

Em 1º de maio, a Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN) do Departamento do Tesouro dos EUA afirmou que a Huione havia se tornado um “nó crítico” para a movimentação de fundos ilícitos ligados a roubos cibernéticos da RPDC e golpes em larga escala, como o “pig butchering”.

Assim, a agência propôs uma regra que impediria os bancos americanos de manter quaisquer contas em nome do grupo, cortando efetivamente seu acesso ao sistema bancário correspondente dos EUA.

A medida, acrescentou a FinCEN, visa degradar a capacidade da Huione de ajudar atores maliciosos a “garantir receitas de ou para seus esquemas criminosos”.

Em uma declaração anexa, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, foi citado dizendo:

A regra proposta está atualmente aberta a comentários públicos por 30 dias antes de poder ser finalizada e aplicada.

O que é o Grupo Huione?

O Grupo Huione é um conglomerado empresarial cambojano que opera uma mistura de serviços financeiros e tecnológicos.

No centro disso está a Huione Pay, uma plataforma de pagamentos, juntamente com a Huione Crypto, uma exchange de ativos virtuais, e, mais notavelmente, um mercado baseado no Telegram chamado Huione Guarantee, agora renomeado como Haowang Guarantee.

O grupo também tem ligações políticas.

Um dos diretores da Huione Pay seria Hun To, primo do primeiro-ministro cambojano Hun Manet.

Investigações anteriores ligaram Hun To a acusações graves, incluindo lavagem de dinheiro e tráfico de heroína, embora nenhuma acusação formal tenha surgido desses relatórios.

A Huione Guarantee, plataforma do grupo baseada no Telegram, tornou-se notória por hospedar milhares de canais que ofereciam serviços a cibercriminosos.

De acordo com a empresa de análise forense de blockchain Elliptic, ele funciona como um mercado da darknet, mas em um domínio publicamente acessível.

Foi constatado que vendedores na plataforma estavam vendendo modelos de sites fraudulentos, dados roubados, documentos de identidade falsos e até mesmo treinamento sobre como cometer fraudes de investimento.

A plataforma também foi associada a relatos perturbadores de tráfico humano e abusos em supostos complexos de golpes no Sudeste Asiático.

A pesquisa da Elliptic descobriu que wallets para criptomoedas ligadas ao grupo e seus comerciantes receberam mais de US$ 11 bilhões desde 2021, a maior parte suspeita de estar relacionada a atividades ilícitas.

Enquanto isso, o FinCEN, em sua proposta de maio, estimou que o Grupo Huione lavou pelo menos US$ 4 bilhões em fundos ilícitos entre agosto de 2021 e janeiro de 2025, incluindo fundos ligados a roubos cibernéticos norte-coreanos e golpes de investimento em criptomoedas.

Como relatado anteriormente pela Invezz, o investigador on-chain ZachXBT rastreou parte dos fundos roubados no ataque hacker do ano passado à exchange de criptomoedas japonesa DMM para uma carteira ligada ao Huione Group.

Ações passadas contra o grupo Huione

Em resposta ao crescente escrutínio, plataformas de tecnologia e empresas de criptomoedas começaram a agir.

O Google removeu o aplicativo móvel da Huione da Play Store em janeiro de 2025 após relatos de atividades criminosas, embora o aplicativo ainda esteja disponível na App Store da Apple.

Em julho de 2024, a Tether congelou quase US$ 30 milhões em USDT vinculados às contas da Huione, o que, segundo relatos, desencadeou o lançamento da própria stablecoin do grupo, a USDH.

A moeda, atrelada ao dólar americano, foi projetada de forma a dificultar seu congelamento ou rastreamento, permitindo que agentes mal-intencionados contornassem a supervisão tradicional.