Tasmânia se junta à repressão nacional a caixas eletrônicos de criptomoedas depois que golpes levam a milhões em perdas

As autoridades da Tasmânia descobriram um aumento nos golpes relacionados a caixas eletrônicos de criptomoedas que levaram a perdas multimilionárias para os habitantes locais.

De acordo com um comunicado de imprensa de 11 de julho, as Investigações Cibernéticas da Polícia da Tasmânia identificaram que os 15 principais usuários de caixas eletrônicos de criptomoedas no estado são vítimas de golpes.

Nenhuma das vítimas usou as máquinas para fins legítimos, como investimento pessoal, remessa ou transferências rotineiras de ativos.

Notavelmente, os indivíduos foram fraudados diretamente ou, sem saber, trabalharam como mulas de dinheiro em esquemas fraudulentos.

A polícia disse que esses 15 usuários sofreram perdas combinadas de aproximadamente 2,5 milhões de dólares australianos (cerca de US$ 1,6 milhão), incluindo quase US$ 900.000 depositados em caixas eletrônicos de criptomoedas.

Mais de um terço das perdas totais resultou de transações em dinheiro nesses quiosques.

Nos últimos anos, o número de caixas eletrônicos de criptomoedas na Tasmânia aumentou visivelmente.

Desde 2021, quando havia apenas um quiosque de moeda virtual no estado insular, o número subiu para 24, segundo dados do Coin ATM Radar.

"As vítimas, em muitos casos, foram direcionadas a caixas eletrônicos de criptomoedas pelos golpistas depois de receberem atrito de sua instituição financeira ao tentar transferir fundos", disse o sargento detetive Paul Turner.

Os golpistas supostamente empregam táticas de alta pressão, manipulação emocional e falsas promessas de investimento ou romance para enganar os alvos.

As consequências financeiras, em alguns casos, forçaram as vítimas a adiar a aposentadoria, vender ativos ou depender de pensões, acrescentou Turner.

Esses contratempos financeiros individuais, alertou Turner, acabam reduzindo os gastos do consumidor e sobrecarregando os sistemas de apoio público, que acabam afetando a economia local.

Ele pediu aos moradores que sejam cautelosos com qualquer pedido de depósito de dinheiro em um caixa eletrônico de criptomoedas de alguém que não é conhecido pessoalmente, especialmente se estiver sendo empurrado com um senso de urgência ou uma promessa de retornos irrealistas.

Se for alvo, as autoridades aconselharam as vítimas a cortar imediatamente o contato com o golpista e relatar o incidente à polícia local, bem como à casa de câmbio ou instituição financeira relevante.

Austrália reprime uso ilícito de caixas eletrônicos de criptomoedas

Os esforços da Tasmânia estão alinhados com uma repressão nacional destinada a conter o uso indevido criminoso de caixas eletrônicos de criptomoedas.

Agências nacionais, como o Centro Australiano de Relatórios e Análise de Transações (AUSTRAC) e a Polícia Federal Australiana, têm liderado esforços para desmantelar redes ilícitas de caixas eletrônicos de criptomoedas e fortalecer a supervisão do setor.

No ano passado, a AUSTRAC lançou uma força-tarefa dedicada para impor a conformidade em todo o setor e também se recusou a renovar o registro de pelo menos um operador por falhas de conformidade.

A agência também fez parceria com a polícia para distribuir materiais educacionais alertando sobre táticas comuns de golpes.

Os dados revisados durante a investigação da força-tarefa revelaram que os australianos mais velhos estavam particularmente em risco.

Indivíduos com mais de 50 anos representaram quase 72% do valor total da transação em caixas eletrônicos de criptomoedas, com aqueles de 60 a 70 anos representando quase 30%.

Como contramedida, a AUSTRAC introduziu novas condições operacionais para provedores de caixas eletrônicos, limitando os depósitos e saques em dinheiro a 5.000 dólares australianos.

Os operadores também são obrigados a monitorar as transações mais de perto e relatar qualquer atividade suspeita como parte de suas obrigações sob as leis de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo da Austrália.