Tribunal ordena restituição de US$ 228 milhões no caso Ponzi cripto da EminiFX

A EminiFX e seu fundador, Eddy Alexandre, foram condenados a pagar US$ 228,5 milhões em restituição depois que um juiz federal decidiu a favor do caso de fraude da CFTC contra ele.

Na terça-feira, a juíza Valerie Caproni, do Distrito Sul de Nova York, decidiu contra Alexandre, ordenando que ele reembolsasse mais de 25.000 investidores no que os reguladores condenaram como um "esquema Ponzi descarado".

A ordem seguiu a ação de execução da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities, que buscava restituição e restituição com base nas perdas que os investidores sofreram após contribuir para o esquema de Alexandre.

EminiFX e Alexandre pagarão US$ 228 milhões

Em sua decisão, a juíza Caproni observou que Alexandre se opôs à moção da CFTC, mas não forneceu evidências confiáveis para combater as alegações de fraude.

O tribunal fixou a restituição em US$ 228,5 milhões, calculada sobre as contribuições dos investidores menos as retiradas, e acrescentou US$ 15 milhões em restituição.

No entanto, o valor da restituição será compensado pela restituição, o que significa que o ônus de reembolso de Alexandre se concentra em tornar as vítimas inteiras na medida do possível.

A decisão reforça a conclusão anterior do tribunal de que Alexandre enganou milhares de pessoas ao prometer retornos garantidos de pelo menos 5% ao ano por meio da EminiFX, uma corretora de valores de criptomoedas e forex.

Caproni descreveu sua conduta como uma tentativa deliberada de explorar a confiança dos investidores, ecoando a caracterização dos promotores do esquema como calculado e enganoso.

O que vem a seguir para as vítimas?

Com a ordem de restituição agora em vigor, o próximo passo para o caso é a execução.

A CFTC supervisionará o processo de restituição, garantindo que os fundos sejam coletados e distribuídos às vítimas.

Até o momento, o quanto os investidores se recuperam permanece incerto, já que grande parte do capital levantado por Alexandre foi perdido por má gestão ou desviado para uso pessoal.

Ainda assim, a decisão estabelece uma estrutura legal para que as vítimas recuperem parte de seus fundos, complementando a sentença de nove anos de prisão que Alexandre já está cumprindo.

Como a EminiFX enganou as vítimas?

A queda de Alexandre remonta à sua promoção do EminiFX entre setembro de 2021 e maio de 2022.

Ele foi acusado de atrair dezenas de milhares de investidores com promessas de renda passiva por meio de uma "tecnologia secreta" que supostamente automatizava a negociação de criptomoedas e forex.

Ele chegou a dizer aos investidores que seu dinheiro dobraria em cinco meses, apoiando a alegação com painéis de contas falsas que exibiam ganhos semanais que nunca existiram.

No entanto, por trás da fachada, Alexandre investiu apenas uma parte dos fundos e perdeu milhões em negociações malsucedidas.

Mais tarde, descobriu-se que ele havia desviado quase US $ 15 milhões para sua conta pessoal e gasto mais de US $ 150.000 em veículos de luxo, incluindo um BMW e pagamentos para um Mercedes-Benz.

Alexandre foi preso e acusado de fraude de commodities em maio de 2022, ao qual se declarou inocente no início.

No entanto, em fevereiro de 2023, Alexandre mudou seu apelo e o tribunal lhe deu uma sentença de prisão federal de nove anos por fraudar milhares de investidores.

O caso EminiFX é a segunda grande decisão cripto Ponzi nos tribunais dos EUA este mês.

Mais cedo, em Seattle, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, os fundadores estonianos da HashFlare, receberam sentenças de pena cumprida depois de se declararem culpados de conspiração para cometer fraude eletrônica.

A dupla fraudou mais de 400.000 pessoas por meio de uma operação falsa de mineração de criptomoedas que durou de 2015 a 2019 e canalizou mais de US$ 577 milhões em contratos.

O juiz Robert Lasnik ordenou que Potapenko e Turõgin perdessem mais de US$ 450 milhões em ativos, incluindo criptomoedas, imóveis, veículos e equipamentos de mineração, que serão usados em um processo de remissão para reembolsar as vítimas.