Pastor de Denver é considerado culpado de golpe de US$ 3 milhões com base em alegações religiosas

Um pastor de Denver e sua esposa foram considerados culpados de enganar centenas de membros de sua congregação vendendo tokens de criptomoeda sem valor que alegaram serem divinamente inspirados.

Um comunicado emitido pela Divisão de Valores Mobiliários do Colorado na terça-feira afirma que o Tribunal Distrital de Denver acusou Eli e Kaitlyn Regalado, que operavam uma igreja somente online chamada Victorious Grace Church, de fraude de valores mobiliários e ordenou que pagassem US $ 3,39 milhões em restituição.

Os promotores concluíram que o casal violou a Lei de Valores Mobiliários do Colorado ao vender uma criptomoeda fraudulenta, INDXcoin, enquanto enganava os investidores com apelos religiosos e falsas promessas de ganho financeiro.

Golpe de criptografia em nome de Deus

Notavelmente, o pastor e sua esposa comercializaram a moeda INDX para investidores, alegando que 'Deus' lhes disse para criar, vender e semear" o token, observa o comunicado.

Na realidade, o casal usou o dinheiro para financiar um estilo de vida extravagante que envolvia a compra de carros de luxo, joias, bolsas sofisticadas e odontologia estética, entre outras coisas.

Durante um julgamento realizado em maio, a juíza Heidi L. Kutcher, que presidia o caso, descobriu que os Regalados garantiram aos compradores que seu token era mais seguro do que outras criptomoedas e estava destinado a gerar lucros.

No entanto, o tribunal concluiu que a moeda era essencialmente inútil, não podia ser vendida em nenhuma bolsa estabelecida e não era apoiada por nenhuma infraestrutura ou liquidez significativa.

Como tal, o juiz Kutcher também impôs uma proibição de 20 anos ao casal de participar de ofertas de valores mobiliários no estado.

Os promotores também revisaram as transações relacionadas ao Sumcoin, outra criptomoeda que os Regalados promoveram.

De acordo com os registros, pelo menos 87 investidores compraram a Sumcoin, com o casal novamente fazendo alegações enganosas sobre a legitimidade e o potencial do token.

No total, Eli e Kaitlyn Regalado levantaram quase US$ 3,4 milhões de mais de 500 investidores.

Os promotores argumentaram que ambas as moedas foram deturpadas como parte de uma missão financeira espiritualmente guiada e que os fundos dos investidores foram desviados para luxo pessoal.

O casal depositou grandes porções dos fundos em suas contas bancárias pessoais, gastando mais de US$ 1,3 milhão nos itens de luxo mencionados acima, reformas em casas e pagamentos à igreja.

O tribunal observou que "não havia parâmetros" sobre como os fundos foram administrados, solidificando ainda mais o caso de que os investidores foram enganados não apenas sobre os riscos, mas também sobre como seu dinheiro seria usado.

De acordo com um testemunho citado no caso, o pastor formou o que a decisão descreveu como uma "Equipe Profética", que aconselhou os Regalados "com base no que Deus estava dizendo".

A INDXcoin estava condenada desde o início

O escândalo veio à tona pela primeira vez em janeiro de 2024, quando o Gabinete do Procurador-Geral do Colorado entrou com uma ação civil alegando que os Regalados visaram deliberadamente as comunidades cristãs em Denver com promessas de bênção divina e prosperidade material em troca de investir na INDXcoin e empreendimentos relacionados.

O casal não tinha experiência em criptomoeda e não divulgou que uma auditoria havia dado à INDXcoin uma classificação de segurança de 0 em 10.

A certa altura, o casal alegou que cada INDXcoin valia pelo menos US$ 10 e que 30 milhões de moedas estavam em circulação, o que colocaria o valor total de mercado em uma avaliação de US$ 300 milhões.

Mas os investigadores estaduais encontraram apenas US$ 30.000 em fundos apoiando o token.

Enquanto isso, a Kingdom Wealth Exchange, uma plataforma que os Regalados criaram para hospedar a INDXcoin, entrou em colapso após apenas um dia de negociação.

Em abril, o Tribunal Distrital de Denver decidiu que tanto o INDXcoin quanto a forma como foi comercializado atendiam à definição legal de um título.

E em julho, um grande júri indiciou os Regalados por 40 acusações criminais, incluindo fraude de valores mobiliários, roubo e extorsão.

Eles estão atualmente sob fiança e aguardando julgamento criminal, onde a pena de prisão continua sendo uma possibilidade real.