Golpistas de criptomoedas estão se passando pela polícia australiana para roubar criptomoedas, diz relatório

As autoridades australianas emitiram um alerta sobre golpistas que estão se passando pela polícia federal e explorando o sistema de denúncias de crimes cibernéticos do país para atingir a wallets criptomoedas de usuários desavisados.

De acordo com um comunicado de 13 de novembro da Polícia Federal Australiana, os golpistas estão registrando relatórios fraudulentos de crimes cibernéticos e entrando em contato com as vítimas enquanto fingem ser oficiais da AFP, em uma tentativa calculada de pressioná-los a entregar ativos digitais.

Eles fazem isso obtendo ilegalmente detalhes pessoais, como endereços de e-mail e números de telefone, e usando essas informações para "verificar informações pessoais de maneiras que correspondam às expectativas comuns", a fim de ganhar a confiança da vítima, explicou a detetive superintendente da AFP, Marie Andersson.

Golpistas de criptomoedas usam dados roubados para atingir australianos

O golpe tornou-se cada vez mais sofisticado, com criminosos usando números de referência de aparência oficial gerados por meio do portal nacional de relatórios da Austrália, ReportCyber, para criar uma falsa sensação de legitimidade.

As vítimas estão sendo informadas de que aparecem em violações de dados relacionadas a criptomoedas, muitas vezes vinculadas a prisões fabricadas, antes de serem instadas a verificar essas alegações por conta própria, verificando o portal ReportCyber usando seu e-mail.

De acordo com a polícia, um caso da vida real envolveu uma vítima que recebeu uma ligação de alguém que dizia ser um oficial da AFP.

A pessoa que ligou disse que o nome da vítima estava vinculado a um caso de crime cibernético e forneceu um número de referência do ReportCyber.

Quando a vítima verificou online e encontrou um relatório correspondente, pareceu convincente.

Um segundo chamador então se passou por um representante de uma exchange de criptomoedas e fez referência ao mesmo número de caso para solicitar uma transferência de fundos para a chamada carteira de armazenamento a frio.

Felizmente, a vítima ficou desconfiada e desligou antes que qualquer transferência fosse feita.

A falsificação de número de telefone também foi usada para imitar linhas reais da AFP, reforçando ainda mais a aparência de autenticidade do golpe.

De acordo com Andersson, os golpistas "passam rapidamente de fazer a denúncia para ligar para o alvo", o que ajuda a criar um forte senso de urgência e deixa pouco tempo para as vítimas pensarem criticamente.

As autoridades estão pedindo aos australianos que sejam cautelosos com quaisquer ligações inesperadas que façam referência a relatórios de crimes cibernéticos que não apresentaram pessoalmente.

Os indivíduos que recebem essas ligações são aconselhados a encerrar a conversa imediatamente e entrar em contato com as autoridades.

"Autoridades policiais legítimas nunca solicitarão acesso às suas contas de criptomoedas, carteiras, frases iniciais ou dados bancários", alertou a AFP.

Apesar dessa manipulação da plataforma ReportCyber, as autoridades enfatizaram que a ferramenta continua sendo um recurso seguro e essencial para relatar incidentes reais.

"Cada denúncia de crimes cibernéticos pode ajudar a polícia a rastrear criminosos, auxiliar na construção de inteligência sobre ameaças cibernéticas emergentes e impedir que outras pessoas sejam alvos", disse Andersson, incentivando o uso público contínuo do sistema, mantendo-se alerta para seu potencial uso indevido.

Austrália reprime golpes de criptomoedas

O último aviso vem como parte de uma repressão nacional à fraude relacionada a criptomoedas, que vem se intensificando constantemente no país no ano passado.

No início deste ano, o Australian Transaction Reports and Analysis Center lançou uma campanha visando exchanges criptomoedas inativos, pois a agência estava preocupada que os registros inativos pudessem ser cooptados por maus atores para fornecer um falso verniz de legitimidade.

Em um esforço separado, a Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos revelou que derrubou mais de 14.000 sites fraudulentos desde 2022, incluindo mais de 3.000 diretamente vinculados a golpes de criptomoedas.

Muitos desses esquemas usaram corretoras de valores falsos, anúncios falsificados e endossos de celebridades gerados por IA para atrair vítimas.

As autoridades também visaram a rede do país de mais de 1.800 caixas eletrônicos de criptomoedas, que a AUSTRAC identificou como um vetor crescente de atividades relacionadas a golpes.

As investigações revelaram que muitas das transações de alto valor envolviam vítimas e não operadores do crime organizado.

Desde então, novos requisitos de relatórios foram impostos aos operadores de caixas eletrônicos, e a aplicação da lei tem usado dados em tempo real e monitoramento comportamental para identificar transações suspeitas.