Policiais sul-coreanos acusados de suborno em um caso de lavagem de criptomoedas de US$ 186 milhões

Dois policiais sul-coreanos foram indiciados por suborno em um grande escândalo de criptomoedas envolvendo uma operação de lavagem de dinheiro de 186 milhões de dólares.

Os policiais, um dos quais é chefe da delegacia de Seul, chamado F, e um oficial superior chamado G, supostamente aceitaram subornos de um operador ilícito de criptomoedas, informou a Divisão Criminal do Ministorio Público do Distrito de Suwon em um comunicado publicado em 27 de novembro.

O policial F teria recebido cerca de $59.000 entre julho de 2022 e fevereiro de 2024, enquanto o oficial G teria aceitado cerca de $7.500 em dinheiro e bens de luxo no valor de aproximadamente $7.500 durante o mesmo período.

Segundo as autoridades, os atores mal-intencionados operavam uma exchange criptomoedas não registrada, onde lavavam mais de 249 bilhões de won em receitas ligadas a golpes de phishing por voz, sob proteção de policiais internos.

O responsável pela operação foi o CEO do negócio de criptomoedas chamado B, junto com um cúmplice não identificado, que comandava uma rede de exchanges ilegais disfarçadas de lojas de vale-presente em bairros movimentados como Yeoksam-dong entre janeiro e outubro de 2024.

Os lucros da fraude foram convertidos em USDTs, com as vitrines até colocando placas alertando os clientes para "tomar cuidado com phishing por voz", aparentemente uma tentativa de projetar legitimidade.

As autoridades conseguiram congelar cerca de 1,1 milhão de dólares em ativos do grupo, incluindo 600.000 dólares em USDT, mas estimam que o valor total dos recursos criminosos seja mais próximo de 8,4 milhões de dólares, com o restante já gasto ou escondido.

Ambos os policiais supostamente forneceram aos criminosos informações sensíveis do caso, os apresentaram a advogados e até ajudaram a conectá-los com outros membros da polícia.

Eles também são acusados de ajudar a descongelar contas ligadas à atividade de lavagem de lavagem, acrescentou o anúncio.

Os policiais foram removidos de seus cargos e atualmente estão sob custódia.

Coreia do Sul reprime exchanges criptomoedas

Em todo o país, a Coreia do Sul está intensificando as ações de fiscalização contra exchanges criptomoedas para combater atividades ilícitas e conter riscos de lavagem de dinheiro.

No início deste ano, a Unidade de Inteligência Financeira do país aplicou uma suspensão de três meses a Dunamu, operadora da Upbit, e multou a empresa em 35,2 bilhões de won este mês por falhas nos protocolos de combate à lavagem de dinheiro.

Algumas fontes do setor agora acreditam que outras bolsas domésticas podem em breve enfrentar ações semelhantes, enquanto a agência realiza inspeções realizadas no último ano para identificar padrões de não conformidade.

Enquanto isso, as autoridades também avançaram para bloquear várias bolsas offshore que operam no país sem registro.

Muitas dessas plataformas careciam de procedimentos básicos de conhecimento do cliente e foram consideradas estruturalmente inconformes às leis locais.