A Rússia coloca a WhiteBIT na lista negra devido a alegações de apoio financeiro à Ucrânia

As autoridades russas designaram oficialmente exchange criptomoedas WhiteBIT e sua empresa-mãe W Group como "organizações indesejáveis", citando seu suposto apoio financeiro e logístico à infraestrutura de defesa da Ucrânia.

O anúncio, feito na segunda-feira pelo Minis-Público Geral, impõe uma proibição total das operações da WhiteBIT dentro da Rússia.

Sob a decisão, ambas as empresas estão proibidas de manter contas bancárias, processar transações ou oferecer serviços a residentes russos.

Qualquer associação com eles agora constitui um crime segundo a lei russa.

As autoridades acusaram a plataforma de ajudar a saída de capitais por meio do que descreveram como "esquemas cinzentos" e sinalizaram sua cooperação com entidades afiliadas ao Estado ucraniano.

Promotores russos ainda alegaram que a bolsa forneceu apoio técnico e financeiro a iniciativas de apoio ao exército ucraniano, incluindo doações totalizando 11 milhões de dólares em 2022.

A mesma figura também está listada no site da WhiteBIT.

Desse valor, supostamente 900.000 dólares foram destinados à compra de sistemas de drones, segundo o lado russo.

Autoridades russas ainda vincularam a exchange à United24, a iniciativa de captação de recursos em criptomoedas lançada pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy.

Mesmo antes da designação, o WhiteBIT já havia proibido usuários russos, incluindo residentes dos territórios ucranianos ocupados, sob sua política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML).

A empresa cita a adesão às sanções da União Europeia impostas à Rússia após a invasão de 2022.

A WhiteBIT, fundada em Kharkiv, Ucrânia, pelo empreendedor Volodymyr Nosov, agora opera em Vilnius, Lituânia, e recentemente lançou uma corretora de valores cripto voltada para os mercados dos EUA.

No ano passado, abriu novos escritórios em Nova York como parte de seu roteiro de expansão global.

Apesar da proibição, a plataforma gerenciou mais de US$ 1,1 bilhão em volume de negociações nas últimas 24 horas, segundo dados da CoinGecko.

A Rússia mira nos esforços criptográficos da Ucrânia

A lista negra é a mais recente escalada na campanha jurídica da Rússia que visa entidades cripto, que ela vê como minando seus controles geopolíticos e financeiros.

O rótulo "indesejável" é o mecanismo legal mais severo do Kremlin, usado para criminalizar qualquer interação doméstica com uma empresa.

Os alvos anteriores incluem não apenas exchanges, mas também organizações politicamente afiliadas e doadores de criptomoedas.

A Kuna, uma bolsa ucraniana fortemente ligada ao "Fundo Cripto para a Ucrânia" de 100 milhões de dólares, também sofreu pressão.

Embora não formalmente banidos, os serviços da Kuna são bloqueados na Rússia, e suas carteiras são monitoradas ativamente.

O fundador da exchange, Michael Chobanian, tem sido vocal em pedir a exclusão russa dos mercados cripto.

As autoridades russas também perseguiram usuários individuais sob leis anti-extremismo e traição.

Em um caso notável de 2025, um cidadão de Yakutsk foi condenado a sete anos de prisão por transferir criptomoedas para as forças armadas da Ucrânia, o que os promotores argumentaram ser equivalente a ajudar um exército inimigo.

Nos últimos anos, o Kremlin também tem como alvo negócios de criptomoedas com o objetivo de conter fuga de capitais e dissidência digital.

Ao mesmo tempo, promoveu alternativas alinhadas ao Estado , como a stablecoin A7A5, apoiada por rublos, que supostamente foi projetada para burlar restrições internacionais enquanto mantém os fluxos de capitais sob supervisão interna.