BitMEX ägare anklagas för penningtvätt och andra olagliga aktiviteter

Ägarna av en av världens största Bitcoin-börser, BitMEX, har nyligen anklagats för att använda börsen för att tvätta pengar och bedriva andra kriminella aktiviteter. Nu är BitMEX varken den första eller det enda utbytet som möter sådana anklagelser, men det är första gången en av världens största och mest etablerade börser hamnar i domstol på grund av dem.

Den amerikanska regeringen letar BitMEX ägare och VD

Enligt federala åklagare på Manhattan väcks nu åtal mot BitMEX VD, Arthur Hayes, liksom tre av börsens delägare, Samuel Reed, Gregory Swyer och Benjamin Delo. Samuel Reed arresterades redan igår i Massachusetts, medan de andra ännu inte har lokaliserats.

Enligt anklagelserna har BitMEX tydligen gjort väldigt lite för att reglera sina kunder. Börsen har till och med varnats för att den används för att tvätta stulna medel av hackare, medborgare i länder under sanktioner och andra frågor som den förväntades lösa.

I åtalet hävdas emellertid att börsen inte gjorde någonting, och har funnits tillgänglig för brottslingar och sanktionerade länder att använda när det passade dem.

BitMEXs avslappnade attityd får myndigheterna att se rött

De senaste dagarna har BitMEX ofta befunnit sig bland de fem största börserna sett till handelsvolym och hanterade ofta över 1,5 miljarder dollar varje dag. Därtill är både börsen och dess VD kända för att testa gränserna i kryptoindustrin, som fortfarande till stor del är oreglerad.

BitMEX har aldrig brytt sig särskilt mycket om att införa regler eller begränsningar sedan den grundades 2014, till skillnad från de flesta andra plattformar. Dess användare tog tillfället i akt, och många gjorde mycket riskabla affärer eller har tagit massiva lån som de annars inte skulle haft tillgång till.

Börsen införde inte ens identitetskontroller, vilket gjort att människor från hela världen kan använda den som de vill. De första verifikationerna infördes i augusti 2020 – för bara drygt en månad sedan. Hayes valde till och med att starta BitMEX i Seychellerna, eftersom det var lättare att muta tillsynsmyndigheterna för att lämna börsen ifred.

Detta väckte negativ uppmärksamhet från den amerikanska regeringen, som inledde sin utredning förra året.