Ukraina slår till mot olagliga kryptoplattformar

Ukrainas säkerhetstjänst (SBU) har gått hårt åt flera kryptovalutaplattformar och börser för digitala tillgångar som uppges verka utan licens i landet.

Tillsynsmyndigheten har också stoppat driften av vissa digitala börser som påstås vara inblandade i penningtvätt.

SBU uppgav att några av plattformarna fungerar i hemlighet utan någon form av licens. De flesta nätverk tar mellan 5% och 10% i avgifter för transaktioner med digitala tillgångar, vilket innebär att de omsätter mer än 1 miljon dollar per månad från sina hemliga kryptotjänster.

Börserna ger transaktionsanonymitet

Enligt regulatorn hade plattformarna totalt cirka 1 000 klienter. Några av kunderna var arrangörer bakom massprotester, bedrägerier på nätet, penningtvättare och kriminella.

Dessutom använde några av kunderna medlen för att finansiera attacker under Ukrainas självständighetsdag.

SBU uppgav att börserna erbjöd transaktionsanonymitet och att många av dem började sin verksamhet så sent som i år. Som ett resultat av anonymitetsgarantin väljer många av klienterna dem för sin olagliga verksamhet.

Under utredningen slog den lokala polisen till på börsernas kontor och beslagtog dokument, mobiltelefoner, datorer samt kontanter i utländsk valuta. Det är oklart hur stränga straff som väntar dem om de fälls.

SBU är fast beslutna att stoppa brottslingar i branschen

SBU har intensifierat sina ansträngningar för att stänga ner illegala operatörer av digitala börser i landet. Tillsynsmyndighetens huvuddirektorat har redan åtalat tre organisationer som anklagats för att främja bedrägliga system.

Marknaden för digitala tillgångar och kryptovalutor har exploderat under det senaste året. Det har dessvärre också lockat människor med olagliga avsikter till branschen.