Credit Suisses dataläcka avslöjar skumma aktiviteter på över 18 000 konton

Kritikerna av kryptovalutasektorn brukar basera sina argument på användningen av kryptovalutor för olaglig verksamhet. En färsk dataläcka om Credit Suisse visar dock att penningtvätt i den traditionella finanssektorn överskrider det som rapporteras i kryptosektorn.

Credit Suisse är en av de största bankerna i Schweiz, och den senaste dataläckan avslöjade konton värda över 100 miljarder dollar som innehas av sanktionerade individer, statschefer och andra topptjänstemän som anklagats för penningtvätt.

Credit Suisse anklagas för att ha möjliggjort penningtvätt

En rapport från New York Times kastade ljus över de läckta uppgifterna som involverade över 18 000 bankkonton på institutionerna. Dessa konton öppnades mellan 1940-talet och 2010-talet.

Några av de skumma kontona på banken inkluderar de av den tidigare vice energiministern i Venezuela, Nervis Villalobos och kung Abdullah II av Jordanien. Den sistnämnde anklagades för att ha använt ekonomiskt stöd för sina privata företag. Villalobos erkände penningtvättsbrott 2018.

"Andra kontoinnehavare inkluderar söner till en pakistansk underrättelsechef som hjälpte till att kanalisera miljarder dollar från USA och andra länder till (Mujahideen) i Afghanistan på 1980-talet", tillade publikationen. Credit Suisse har nekat till brott.

Credit Suisse är inte den enda stora aktören i den traditionella finanssektorn som anklagas för olagliga transaktioner. HSBC, en ledande finansiell institution globalt, tvingades betala höga böter efter att ha anklagats för att hålla konton för internationella brottslingar.

Fråga väcker debatt i kryptogemenskapen

Sammanslutningen av internationella bankinstitut med olagliga affärer är en ironi för kryptosektorn som har anklagats för att underlätta penningtvätt. En färsk rapport från Chainalysis sa att kryptotransaktioner för cirka 25 miljarder dollar var kopplade till brottslingar. Detta är dock bara en fjärdedel av de skumma kontona på 100 miljarder dollar hos Credit Suisse.

Den ledande utvecklaren på Yearn Finance, ett decentraliserat finansprotokoll (DeFi), retweetade dataläckan på Credit Suisse och sa: "Credit Suisse AML var gladeligen värd för människohandlare, mördare och korrupta tjänstemän."

Blockchain-tekniken har dessutom utpekats som mer transparent eftersom brottsbekämpande myndigheter kan spåra och övervaka transaktioner i realtid.