Kanadensisk "kryptokung" greps för bedrägeri på 30 miljoner dollar

Kanadensiska myndigheter grep och åtalade två män för bedrägeri för att de påstås ha lurat investerare på 40 miljoner dollar (cirka 30 miljoner dollar) i ett falskt investeringsprogram för kryptovaluta. Ontario Securities Commission meddelade anklagelserna på onsdagen.

Aiden Pleterski, 25, känd som "Kryptokungen", åtalades för bedrägeri och penningtvätt. Colin Murphy, 27, åtalades för bedrägeri. Anklagelserna härrör från en 16 månader lång utredning kallad Project Swan, som sammanfaller med ett pågående konkursfall.

Spela med investerarmedel

Rättsdokument och lokala medier visar att mellan 2021 och 2022 anförtrodde cirka 160 investerare Pleterski och hans företag, AP Private Equity Limited, med cirka 40 miljoner USD. Medlen var avsedda för investeringar på krypto- och valutamarknaderna. Rapporter tyder på att vissa investerare tog lån för att investera med Pleterski.

Konkursförvaltaren fastställde att Pleterski endast investerade 2 % av de mottagna medlen och spenderade minst 16 miljoner dollar på personlig lyx. Dessa utgifter inkluderade över 10 lyxbilar, internationella resor och hyra av en herrgård vid sjön $8,4 miljoner för $45 000 per månad. Under konkursprocessen beslagtogs två McLarens, två BMW och en Lamborghini.

Pleterski, som också livestreamar, lade upp videor om sin överdådiga livsstil, inklusive semester i Los Angeles, London och Miami, körde hyrda lyxbilar och beskriver sina utgifter. I en video påstod Pleterski ha spenderat 150 000 dollar på Legos sedan 2021.

Under konkursförfarandet beskrev Pleterski sig själv som en "20-något-årig unge" och erkände att han var oorganiserad, saknade ekonomiska uppgifter eller betalningsdokumentation.

Pleterski släpptes på tisdagen mot $100 000 borgen och hans föräldrar skrev på för det. Hans borgensvillkor inkluderar att överlämna sitt pass, att avstå från att skriva om ekonomiska frågor på sociala medier och att inte köpa eller handla krypto.

Offren reagerar

Intressant nog ska Pleterski ha blivit kidnappad i december 2022, misshandlad och torterad av fem offer för hans påstådda Ponzi-plan. Kidnapparna höll honom i tre dagar och krävde en lösen på 3 miljoner dollar från hans hyresvärd som blev mentor.

Pleterski släpptes efter att en video som visar honom blåslagen och ber investerare om ursäkt lagts ut på sociala medier. Hans advokat uppgav senare att ursäkten var påtvingad. Fyra personer har gripits och åtalats för människorov.

Utvecklingen kommer mitt i Kanadas planer på att anta det internationella Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) för beskattning senast 2026. Ramverket kommer att införa nya rapporteringskrav för leverantörer av kryptotillgångar, inklusive börser, mäklare, återförsäljare och bankomatoperatörer. CARF kommer att täcka tillgångar som stablecoins, kryptoderivat och specifika icke-fungibla tokens.