Två arresterade i 243 miljoner dollar bedrägeri med social ingenjörskonst riktad mot Genesis borgenär

Två personer har gripits i samband med en stöld på 243 miljoner dollar riktad mot en borgenär till det nu nedlagda handelsföretaget Genesis.

Gripningarna kom efter en undersökning av blockchain-forskaren ZachXBT, som avslöjade hur offret blev lurad av en social ingenjörsbedrägeri den 19 augusti.

Bedragarna, som utgav sig som kundsupportagenter för Gemini, orkestrerade stölden genom att få tillgång till offrets pengar.

Blockchain-utredaren ZachXBT var avgörande för att avslöja schemat och spåra de skyldigas aktiviteter över sociala medier och blockkedjenätverk.

Bedrägeriet involverade stöld av 4 064 Bitcoin, vilket utlöste ansträngningar för att återvinna de förlorade tillgångarna och kastade ljus över de växande riskerna i kryptovalutaområdet.

Bedragare stjäl 4 064 Bitcoins

Brottslingarna, identifierade som Malone Iam, Veer Chetal och Jeandiel Serrano, flyttade de stulna 4 064 Bitcoins genom olika kryptovalutabörser, inklusive Binance och Thorswap, i ett försök att täcka deras spår.

De konverterade också Bitcoins till andra kryptovalutor som Litecoin, Ethereum och Monero för att ytterligare skymma medlen.

Processen gjorde det allt svårare att spåra de stulna tillgångarna.

Men ZachXBT:s insatser, i samarbete med CF Investigators och ZeroShadow, ledde till ett partiellt genombrott.

Omkring 9 miljoner dollar i tillgångar frystes framgångsrikt på flera börser.

Även om detta bara utgör en bråkdel av det totala antalet stulna, pågår utredningar i hopp om att få tillbaka de återstående medlen.

I en fräck uppvisning av sina illa vunna vinster gick bedragarna på en lyxutgiftsrunda och präglade sin rikedom i Los Angeles och Miami.

Gruppen delade videor av dyra inköp, inklusive lyxbilar och vilda fester på exklusiva klubbar.

Dessa offentliga firanden som delades på sociala medier, spelade en nyckelroll i utredningen och gav utredarna värdefulla ledtrådar om deras identiteter och var de befinner sig.

Bedragarnas överdådiga livsstil lyfte inte bara fram omfattningen av bluffen utan speglade också den växande fräckheten hos kriminella som verkar i kryptovalutaområdet.

Deras uppenbara prunkande av stulna tillgångar ledde slutligen till ytterligare granskning av brottsbekämpande och blockchain-kriminaltekniska team.

Anhållen, en misstänkt fortfarande på fri fot

Den 18 september greps två av bedragarna, Iam och Serrano, i Los Angeles.

Den tredje misstänkte, Chetal, är fortfarande på fri fot, med myndigheter som aktivt förföljer spår för att lokalisera honom.

Utredarna undersöker också möjligheten att ytterligare medel beslagtogs under gripandena, även om inget officiellt belopp har bekräftats.

Ärendet är fortfarande öppet eftersom polisen arbetar för att gripa den återstående misstänkte och återfå mer av de stulna tillgångarna.

Kedjeanalys tyder på att ytterligare beslag kan vara möjliga, även om mycket av den stulna krypton fortfarande saknas.

Senaste slaget mot Genesis Global

Detta bedrägeri är det senaste slaget mot Genesis Global, ett dotterbolag till Digital Currency Group (DCG), som redan är indraget i ekonomiska svårigheter.

Genesis är skyldig 4 miljarder dollar till mer än 100 000 fordringsägare, och dess totala skulder uppgår till häpnadsväckande 10 miljarder dollar.

Företaget påverkades hårt av kollapsen av de stora kryptojättarna FTX och Three Arrows Capital, som båda var kopplade till misslyckandet i Do Kwons Terraform blockchain-ekosystem.

Genesis Global-bedrägeriet har bara lagt till långivarens växande finansiella påfrestning, och lyfter fram sårbarheterna på kryptolånemarknaden.

Eftersom företaget kämpar för att navigera sina skulder, understryker denna incident vikten av ökade säkerhetsåtgärder i kryptoindustrin.