Amerikanska finansdepartementet riktar bankförbud mot Kambodjas Huione-grupp efter anklagelser om kryptotvätt

Det amerikanska finansdepartementet har föreslagit att den kambodjabaserade Huione Group ska stängas av från landets finansiella system efter att den befunnits vara ansvarig för tvätt av miljarder i kryptovalutor kopplade till bedrägerier och nordkoreanska cyberattacker.

Den 1 maj meddelade det amerikanska finansdepartementets nätverk för bekämpning av finansiella brott (FinCEN) att Huione hade blivit en "kritisk nod" för att flytta olagliga medel kopplade till nordkoreanska cyberrån och storskaliga bedrägerier som grisslakt.

Därför har myndigheten föreslagit en regel som skulle blockera amerikanska banker från att föra konton för gruppens räkning, vilket i praktiken skulle avbryta deras tillgång till amerikansk korrespondentbankverksamhet.

Åtgärden, tillade FinCEN, syftar till att försämra Huiones förmåga att hjälpa illvilliga aktörer att "säkra intäkter från eller för sina kriminella system".

I ett bifogat uttalande citerades finansminister Scott Bessent:

Den föreslagna regeln är för närvarande öppen för allmänhetens kommentarer i 30 dagar innan den kan slutföras och verkställas.

Vad är Huione-gruppen?

Huione Group är ett kambodjanskt affärskonglomerat som driver en blandning av finansiella och tekniska tjänster.

I centrum finns Huione Pay, en betalningsplattform, tillsammans med Huione Crypto, en virtuell tillgångsbörs, och framför allt en Telegram-baserad marknadsplats som heter Huione Guarantee, nu omdöpt till Haowang Guarantee.

Gruppen har även politiska band.

En av direktörerna för Huione Pay är enligt uppgift Hun To, en kusin till Kambodjas premiärminister Hun Manet.

Tidigare utredningar har kopplat Hun To till allvarliga anklagelser, inklusive penningtvätt och heroinhandel, även om inga formella anklagelser har framkommit från dessa rapporter.

Huione Guarantee, gruppens Telegram-baserade plattform, blev ökänd för att vara värd för tusentals kanaler som erbjuder tjänster till cyberbrottslingar.

Enligt blockchain-forensikföretaget Elliptic fungerar det som en darknet-marknadsplats, men på en offentligt tillgänglig domän.

Försäljare på plattformen har upptäckts sälja bedrägliga webbplatsmallar, stulen data, falska ID-handlingar och till och med utbildning i hur man genomför investeringsbedrägerier.

Plattformen har också kopplats till oroande rapporter om människohandel och övergrepp på så kallade bluffanläggningar i Sydostasien.

Elliptics forskning visade att kryptoplånböcker kopplade till gruppen och dess handlare hade mottagit över 11 miljarder dollar sedan 2021, varav det mesta misstänks vara kopplat till olaglig verksamhet.

Samtidigt uppskattade FinCEN, i sitt förslag från den 1 maj, att Huione Group tvättade minst 4 miljarder dollar i olagliga medel mellan augusti 2021 och januari 2025, inklusive medel kopplade till nordkoreanska cyberkupp och kryptoinvesteringsbedrägerier.

Som tidigare rapporterats av Invezz spårade on-chain-utredaren ZachXBT en del av de pengar som stals i förra årets hackning av den japanska kryptobörs DMM till en plånbok kopplad till Huione Group.

Tidigare åtgärder mot Huione-gruppen

Som svar på den ökande granskningen har teknikplattformar och kryptoföretag börjat agera.

Google drog tillbaka Huiones mobilapp från Play Store i januari 2025 efter rapporter om kriminell aktivitet, även om appen fortfarande är tillgänglig i Apples App Store.

I juli 2024 frös Tether nästan 30 miljoner dollar i USDT kopplade till Huiones konton, vilket enligt uppgift utlöste lanseringen av gruppens egen stablecoin, USDH.

Myntet, som var knutet till den amerikanska dollarn, var utformat på ett sätt som gjorde det svårt att frysa eller spåra, vilket gjorde det möjligt för obehöriga aktörer att kringgå traditionell tillsyn.