Vietnamesisk kryptobedrägeri avslöjar bedrägeri värt 400 miljoner dollar involverat falska växlingskonton

Vietnamesisk polis har avslöjat ett av landets största kryptovalutabedrägerier och gripit fem misstänkta som påstås ha lurat investerare på nästan 10 biljoner VND (cirka 400 miljoner dollar).

Bedrägeriet, som opererade under en falsk digital valutaplattform vid namn Matrix Chain (MTC), lockade mer än 138 000 personer med falska löften om hög avkastning och hänvisningsbaserade belöningar.

Efter månader av samordnad övervakning greps de misstänkta i flera provinser, och tillgångar med koppling till operationen har beslagtagits.

Hur MTC-bedrägeriet utnyttjade marknadsföringstaktik på flera nivåer

Bedrägeriet genomfördes genom en falsk kryptobörs som utvecklats för cirka 20 000 Tether (USDT), motsvarande cirka 520 miljoner VND.

Gruppen, ledd av Nguyen Quoc Hung, skapade ett system som imiterade legitima kryptobörser men fungerade mer som ett MLM-system (multi-level marketing).

Deltagarna lockades med garanterad avkastning och ytterligare inkomst om de rekryterade nya medlemmar.

För att gå med i plattformen var användarna tvungna att betala en "plattformsavgift" på en USDT med hjälp av SafePal-plånbokssystemet.

Denna lilla initiala summa fick plattformen att verka legitim samtidigt som den hjälpte gruppen att snabbt få tusentals användare.

Med tiden, i takt med att fler personer lockades in och ombads att återinvestera eller rekrytera andra, ökade det totala beloppet som insattes på plattformen till 394 miljoner USDT – ungefär 10 biljoner VND.

Penningtvätt via fastigheter och dummy wallets

Myndigheterna uppgav att mer än hälften av de stulna pengarna användes för personliga utgifter av gärningsmännen.

Resten avsattes för marknadsföringskampanjer, evenemang och utbetalning av provisioner till lokala arrangörer som hjälpte till att expandera bluffen.

Dessa marknadsföringstaktiker spelade en avgörande roll för att ge plattformen en illusion av legitimitet.

Utredarna avslöjade att gruppen tvättade en betydande del av medlen genom att köpa fastigheter i norra Vietnam.

Transaktioner spreds över flera plånböcker registrerade under olika falska identiteter i ett försök att dölja pengaflödet.

Digitala tillgångar, bankkonton och egendomar kopplade till gruppen har beslagtagits som bevis, och utredningen pågår fortfarande.

Ett milstolpefall för Vietnams it-brottslighetsbekämpning

Fallet markerar en stor framgång för Vietnams cybersäkerhetsstyrkor.

Operationen, som leddes av Dong Nai-provinsens polis, med stöd från ministeriet för offentlig säkerhet och regionala myndigheter, tog nästan 200 dagar av noggrann övervakning och datainsamling.

Gripandet skedde i en serie räder i flera provinser och har tidsbestämts med 80-årsjubileet av Folkets offentliga säkerhetsstyrka – vilket förstärker dess symboliska betydelse som en seger i kampen mot cyberbedrägerier.

Utredarna tror att ytterligare misstänkta kan ha varit inblandade och arbetar med att identifiera andra medlemmar i bedrägerinätverket.

Att spåra flödet av stulna medel och identifiera potentiella offer är fortfarande en prioritet som en del av den pågående utredningen.

Matrix Chain-fallet belyser det ihållande hotet om kryptobedrägerier i Sydostasien.

Det understryker också vikten av offentlig utbildning och strängare reglering, liksom den alltmer sofistikerade situationen hos bedrägeriska nätverk som utnyttjar digital finansiering för olaglig vinning.