Fem bedragare erkänner sig skyldiga i kryptosystem på 37 miljoner dollar

I en betydande utveckling i kampen mot kryptovalutabedrägerier har fem personer erkänt sig skyldiga till sina roller i en multinationell bluff som lurade offren på cirka 37 miljoner dollar.

Detta fall, som åtalas av det amerikanska justitiedepartementet (DOJ), understryker det växande hotet från kryptorelaterade brott och de ökande ansträngningarna från brottsbekämpande myndigheter för att hålla förövarna ansvariga.

I takt med att digitala valutor fortsätter att vinna popularitet, gör även de system som är utformade för att utnyttja intet ont anande investerare det.

En multinationell kryptobluff

Bedrägeriet med kryptovaluta på 36,9 miljoner dollar riktade sig mot amerikanska medborgare genom en sofistikerad operation som utnyttjade sociala medier, dejtingappar och meddelandeplattformar för att bygga upp förtroende hos offren.

Enligt rapporter utgav sig bedragarna för att vara legitima investeringsrådgivare eller romantiska intressen, och övertygade individer att investera i falska kryptovalutamöjligheter.

När förtroendet väl hade etablerats genom långvarig kommunikation via samtal och sms uppmanade bedragarna offren att överföra pengar till skalbolag eller bedrägliga plattformar, varefter pengarna slussades ut ur landet och slutligen skickades till Kambodja.

De fem personer som erkände sig skyldiga erkände olika roller i operationen, bland annat för att ha iscensatt bedrägeriet, tvättat pengar och hanterat den vilseledande kommunikationen med offren.

Joseph Wong, Yicheng Zhang, Jose Somarriba, Shengsheng He och Jingliang Su, som erkände sig skyldiga, var utspridda i flera länder, inklusive USA, Spanien, Kina och Turkiet.

Zhang och Wong riskerar 20 års fängelse för konspiration om penningtvätt.

De andra tre bedragarna kan få upp till 5 års fängelse för att ha drivit en olicensierad penningtjänstverksamhet.

Zhang och Su har suttit häktade sedan november 2024, och Su kommer att ställas inför en rättegång i november.

Antalet personer som har erkänt sig skyldiga till denna kryptobedrägerioperation har nått 8, med Daren Li och Lu Zhang som erkände sig skyldiga till anklagelser om penningtvätt 2024.

Ökningen av bedrägerier med kryptovalutor

Kryptovalutabedrägerier har blivit en angelägen fråga i takt med att digitala tillgångar som Bitcoin och Ethereum blir allt vanligare.

Kryptovalutornas decentraliserade och ofta anonyma karaktär gör dem till ett attraktivt verktyg för brottslingar.

Enligt Federal Trade Commission (FTC) rapporterade konsumenter att de förlorat över 1 miljard dollar på grund av kryptobedrägerier bara mellan januari 2021 och mars 2022.

Dessa bedrägerier tar ofta formen av investeringsbedrägerier, romansbedrägerier eller nätfiske som är utformade för att stjäla personlig information eller pengar.

Bedrägeriet på 37 miljoner dollar är bara ett av många högprofilerade fall de senaste åren.

Till exempel har DOJ också drivit fall som involverar större summor, såsom ett bedrägeri med kryptovaluta på 1,89 miljarder dollar som tillkännagavs i januari 2024, där tre personer åtalades eller erkände sig skyldiga.

Dessa fall visar ett mönster av sofistikerade operationer som utnyttjar bristen på reglering och allmänhetens förståelse för digitala valutor.

Som rapporterats av Cointelegraph överensstämmer de metoder som används i bedrägeriet på 37 miljoner dollar med en växande trend av bedrägerier med "grisslakt", där bedragare bygger långsiktiga relationer med offren innan de övertygar dem att investera i bedrägliga system.